北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的职业 道德和个人品德。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 23.5 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-016 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、 供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票、远期结售汇等各项信贷业务， 综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押 ...

审计报告 大华审字[2024]0011000716 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、 编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资或控股子公司、对公司 有重要影响的参股子公司；公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员； 以及公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的重 大事项等。 第二章 外部信息报送的管理和流程 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事 会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度经营概况 具体内容请参见北京博晖创新生物技术集团股份有限公司《2023 年年度报 告》第三节"管理层讨论与分析"部分。 二、2023 年度董事会日常工作的开展情况 1、股东大会会议召开情况 1、日常工作 认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提 问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；积极做好 投资者关系档案管理工作。进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、 电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。 | | 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-018 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-011 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 止。上述事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 1、 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007791 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司： 我们接受委托，对北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以 下简称博晖创新）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011000716 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表 已由博晖创新管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布 的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券 交易所上市 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 信息披露管理办法 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规 和《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大 事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法 律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行各项职权 和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的健康和可持 续发展提供有力保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2023 年度，监事会共召开 7 次会议，全体监事均已出席。会议情况及决议 如下： 1、公司第七届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 27 日在北京市昌平区生 命园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于 2023 年度日常 关联交易预计的议案》。 2、公司第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25 日在北京市昌平区生 命园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2022 年度监事会工 作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度审计报告》、《<2022 年年度 报告>及其摘要》、《202 ...