证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-013 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 2、公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事人员薪酬的 议案》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》。现将有关 事宜公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任管理职务的非独立董事，不额外领取董事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-017 1 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决 算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出 具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011000716 号）。现公司根据此 次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、损益情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,926,015,273.52 元，负债合计为 1,585,470,244.35 元，股东权益为 2,340,545,029.17 元。 2023 年度累计实现营业收入 1,045,429,099.92 元，营业外收入 3,678,382.66 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-012 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》，同意计提资产减值准备暨核销资 产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 12,384,103.58 元；核销资产合计金 额人民币 3,597,387.55 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资 产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年公司及下属 子公司所属资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值 准备的资产项目。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司2023年计 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-014 （一）日常关联交易概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2024 年度预计与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,300.00 万元人民币的日常关联交易。 2023 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 4,800 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,428.88 万元。 2024 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第五次会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事沈勇女士回避表决。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会 议审议通过。 2024 年 4 月 25 日， ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-006 关于与河北省相关政府签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。 1 1、本次签订的协议为合作框架协议，属于合作各方基本意愿的约定，旨在 表达各方合作及初步洽商结果，在协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、 落实。具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 2、本协议签订对公司 2024 年度业绩不会产生实质性的影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无后续进展或进展未达预期的情况。 4、本次签订的协议所涉及的事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、本次签订的框架协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需 提交股东大会审议；后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和 信息披露义务。 2024 年 3 月 26 日，公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司（以 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-005 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议 由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的议案》 为发展壮大公司血液制品业务规模，提高公司的生产管理水平，满足公司血 液制品业务的发展需求，同意公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司 与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管理委员会共同 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-004 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 三、被担保方基本情况 1、名称：博晖生物制药（河北）有限公司 2、统一社会信用代码：91130185762082516L 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖 生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、公司全资子公司博晖生 物制药（内蒙古）有限公司（以下简称"内蒙古博晖"）、公司控股子公司广东卫 伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）提供银行等金融机构授信担保，担 保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万 元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额 度 合 计 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-003 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖 生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、公司全资子公司博晖生 物制药（内蒙古）有限公司（以下简称"内蒙古博晖"）、公司控股子公司广东卫 伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）提供银行等金融机构授信担保，担 保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万 元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额 度 合 计 不 超 过 5,000 万 元 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.c ...

二、担保进展情况 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-001 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖 生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、公司全资子公司博晖生 物制药（内蒙古）有限公司（以下简称"内蒙古博晖"）、公司控股子公司广东卫 伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）提供银行等金融机构授信担保，担 保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万 元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额 度 合 计 不 超 过 5,000 万 元 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 交银施罗德基金管理有限公司 研究员 周章庆先生 称及人员姓 西南证券股份有限公司 研究员 王彦迪先生 名 时间 2023年11月17日13:30-14:30 地点 线上会议与现场会议相结合 上市公司接 董事、副总经理、董事会秘书 董海锋先生 待人员姓名 1、河北博晖和广东卫伦的浆站数量、采浆量情况？后续规 划？ 答：河北博晖目前在运营浆站 8 家、广东卫伦在运营浆站 7 ...