证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-041 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 截至 2024 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-040 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-040 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 刁举鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形。非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事曾成林先生、沈勇女士提交的书面辞职报告。曾成林先生因工作调 整原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事、审计委员会委员及战略委员会委员 职务；沈勇女士因工作调整原因申请辞去公司第八届 ...

2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-042 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-038 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第十四次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由 公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-043 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会 议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-037 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 股票（股票代码：300318，股票简称：博晖创新）于 2025 年 11 月 11 日、11 月 12 日和 11 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况的说明 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-037 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话、微信、函件等方 式，对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理 人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、2025 年 11 月 12 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于控股孙公司联合获得药物临床试验批准通知书的 ...

Core Insights - The biopharmaceutical sector experienced a rise of 1.06% on November 13, with BoHui Innovation leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4029.5, up 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13476.52, up 1.78% [1] Stock Performance - BoHui Innovation (300318) closed at 8.17, with a significant increase of 13.47% and a trading volume of 1.4092 million shares [1] - Other notable performers included: - Sanofi (688336) at 73.00, up 6.57% with a trading volume of 137,200 shares [1] - Jinke (688670) at 23.36, up 5.23% with a trading volume of 124,300 shares [1] - Rongchang Bio (688331) at 89.00, up 3.37% with a trading volume of 68,500 shares [1] Capital Flow - The biopharmaceutical sector saw a net outflow of 211 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 86.65 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks included: - Sanofi (688336) with a net inflow of 35.23 million yuan from institutional investors [3] - Junshi Biosciences (688180) with a net inflow of 29.67 million yuan from institutional investors [3] - Long Spring High-tech (000661) experienced a net outflow of 59.78 million yuan from institutional investors [3]

Group 1 - The core point of the article highlights that Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co., Ltd. has achieved a significant trading volume of 1.011 billion RMB, marking the highest level since January 17, 2022 [2] - The latest stock price of the company has increased by 18.33%, with a turnover rate of 16.05% [2] - The previous trading day recorded a total trading volume of 458 million RMB for the stock [2] Group 2 - Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group was established on July 12, 2001, with a registered capital of 8.16900495 billion RMB [2]

Group 1 - Longjian Co., Ltd. won a bid for a highway maintenance project in Heilongjiang with a contract value of 483 million yuan, accounting for 2.64% of the company's expected revenue for 2024 [1] - Transsion Holdings plans to issue H-shares and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1] - Good Home's controlling shareholder intends to reduce its stake by up to 2.7%, equivalent to no more than 39.4468 million shares [1][2] Group 2 - Xinhua Insurance reported a cumulative premium income of 181.973 billion yuan from January to October, representing a year-on-year growth of 17% [2][4] - Zhejiang Jiaokao is part of a consortium that plans to bid for a new urbanization project with an estimated total investment of 11.103 billion yuan [4] Group 3 - Changchun High-tech received approval for clinical trials of a vaccine for adolescents and adults [6] - XinNuoWei's application for the listing of Pertuzumab injection has been accepted, targeting HER2-positive breast cancer [8] - Dash Smart won a bid for an intelligent project at the new Huanggang Port inspection building, valued at 55.056 million yuan, which is 1.74% of its expected revenue for 2024 [8] Group 4 - Electronic City is involved in a lawsuit for debt recovery, with the amount in dispute estimated at 777 million yuan [9] - Haibo Technology signed a strategic cooperation agreement with CATL for a cumulative procurement of no less than 200 GWh of electricity from 2026 to 2028 [10] Group 5 - Renfu Pharmaceutical's HW231019 tablets have entered the second phase of clinical trials for postoperative pain relief [11] - Tonghua Dongbao received a drug registration certificate for Aspart Insulin injection from the Dominican Republic [11] Group 6 - Shaanxi Construction reported winning major projects worth a total of 1.016 billion yuan in October [12] - Fuzhou Environmental Protection plans to change its stock name to "Fuzhou Technology" [12] Group 7 - Panlong Pharmaceutical's gel patch for knee osteoarthritis has received approval for clinical trials [15] - Zhongyida's application for a specific stock issuance has been terminated by the Shanghai Stock Exchange [16] Group 8 - Zhizhong Home's controlling shareholder reduced its holdings of convertible bonds by 905,000 units, accounting for 13.51% of the total issued [19] - Haibo Co., Ltd. plans to establish a subsidiary with an investment of 1 billion yuan for high-end component projects [21] Group 9 - Caina Co. plans to use 57 million yuan of idle funds to purchase structured deposits [23] - Zhendong Pharmaceutical's new drug for acute ischemic stroke has entered the IIa phase of clinical trials [25] Group 10 - Weiman Sealing's overseas subsidiary plans to lease a factory in Saudi Arabia for 5 years at a total rent of approximately 54.039 million yuan [26] - Yiling Pharmaceutical's application for Memantine Hydrochloride has been approved for market entry [28] Group 11 - Dongfang Zhizao plans to acquire 70% of Saifu Machinery for 27.4887 million yuan [30] - JianKai Technology's actual controller intends to transfer 3% of the company's shares through inquiry [31] Group 12 - Rejing Bio plans to repurchase shares worth between 100 million and 200 million yuan [32] - Bangji Technology has decided to terminate a major asset restructuring project due to failure to reach an agreement [34] Group 13 - Huadong Pharmaceutical's application for the marketing license of a new drug has been accepted [36] - Zhonggu Logistics' shareholder plans to reduce its stake by up to 3% [38] Group 14 - Bohui Innovation's subsidiary received approval for a clinical trial of a vaccine for invasive infections [40] - Shannon Chip's shareholder pledged 0.27% of the company's shares for financing [42] Group 15 - Shanghai Petrochemical appointed a new general manager [44] - Jiaojian Co. plans to reduce the holdings of some directors and executives by up to 0.35% [46] Group 16 - Weiting Electric plans to raise no more than 300 million yuan through a private placement [47] - Zhongjin Irradiation plans to invest approximately 200 million yuan in an electronic accelerator manufacturing project [49] Group 17 - Tongxing Technology signed a framework agreement to invest 3.2 billion yuan in a sodium battery project [50] - Hongri Da plans to establish a subsidiary focused on semiconductor packaging [51] Group 18 - Shanghai Kaibao's new drug for acute ischemic stroke has received approval for clinical trials [53] - Yitong Century announced a change in its control structure, becoming a company without a controlling shareholder [55]

证券日报网讯博晖创新（300318）11月12日在互动平台回答投资者提问时表示，公司股东人数可关注公 司披露的定期报告。 ...