关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-039 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 财务管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）财务管理工作，维护投资者和债权人的合法权益，实现企业经济效益 最大化、成本管理科学化、会计核算规范化，进而提升企业价值，根据《中华人 民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》以及国家其他有 关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 财务管理工作的基本任务是：贯彻全面预算管理，强化成本控制； 夯实会计基础，规范会计核算；根据公司的总体经营战略与经营目标，适时、适 量、适度地筹集和运用资金；制定科学、合理的费用标准，确保各项资产安全、 完整；加强基建财务管理，降低工程造价；做好财务风险的防范和控制，实施财 务监督；积极开展税收筹划，努力提高公司整体经济效益。 第三条 为确保公司战略控制力，公司采取财务集团化管控模式。对各级财 务机构实行重点管理，通过全面预算管理、财务重大事项集中管理、资金头寸统 筹管理、财务人员集中管理、财务信息集中管理等渠道，使各级财务机构有机融 合为一体。 第四条 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 对外投资管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资，含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 资全资子公司除外。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第一条 为规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公 司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等规定，制定本制 度。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司发生的对外投资，达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-036 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董 事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 表决结果 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京博晖创新生物技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担 保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等文件以 及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供的担 保，含对控股子公司的担保。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措 施是否有 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第二章 关联人 第三条 公司关联人的范围： （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监 事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 1、第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-034 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司 监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司结合 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2024 年 第三季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥159,179,087.52, a decrease of 42.99% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥3,916,037.20, representing a decline of 147.69% year-over-year[3]. - The basic earnings per share (EPS) was -¥0.0048, down 147.52% from the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥646,068,014.18, a decrease of 19.9% compared to ¥806,104,920.39 in Q3 2023[21]. - Net profit for Q3 2024 reached ¥45,007,016.93, compared to ¥14,422,884.59 in Q3 2023, representing a significant increase[22]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 23,763,225.14, an increase from CNY 15,366,696.38 in the same period last year, representing a growth of approximately 54.5%[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.0290, up from CNY 0.0173 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 67.7%[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥4,115,135,732.47, reflecting a growth of 4.82% compared to the end of the previous year[3]. - The company's total assets increased to ¥4,115,135,732.47, up from ¥3,926,015,273.52 year-over-year[21]. - Non-current liabilities rose to ¥726,258,030.90, compared to ¥520,619,946.13 in the previous year, indicating a 39.4% increase[20]. - The total liabilities increased to ¥1,729,539,735.82, compared to ¥1,585,470,244.35 in the previous year, marking a 9.1% rise[20]. - Long-term borrowings rose by 61.29% to ¥549,880,314.57, attributed to increased bank loans by subsidiaries[7]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.74% to ¥1,393,301,767.52 compared to the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,393,301,767.52, an increase from ¥1,369,538,542.38 in the previous year[20]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -¥12,088,916.80, a significant decrease of 111.67% year-over-year[10]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY -12,088,916.80, a significant decrease compared to CNY 103,617,734.96 in Q3 2023[25]. - The total cash inflow from financing activities for Q3 2024 is CNY 1,048,461,585.92, down from CNY 1,428,966,671.91 in the previous year, indicating a decline of about 26.6%[26]. - The cash flow from investment activities for Q3 2024 is CNY -150,866,059.82, slightly worse than CNY -150,795,903.23 in the previous year[25]. - The total cash outflow from operating activities in Q3 2024 is CNY 730,052,111.70, compared to CNY 774,303,723.06 in Q3 2023, showing a decrease of about 5.7%[25]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to CNY 97,274,347.95, an increase from CNY 63,634,797.87 at the end of Q3 2023[26]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥118,363,873.12 from ¥104,925,738.92 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 12.9%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,750[11]. - The largest shareholder, Du Jiangtao, holds 39.03% of the shares, totaling 318,811,388 shares[12]. - The total number of shareholders with more than 5% ownership includes several individuals, with Du Jiangtao and Hao Hong being the most significant[12]. Operational Developments - The company obtained single plasma collection licenses for two subsidiaries, enhancing its operational capabilities[15]. - The respiratory pathogen six-fold nucleic acid detection kit received regulatory approval, expanding the product portfolio[15]. - The company signed a guarantee contract with China Construction Bank for a maximum of ¥326,582,300 to support its subsidiary[17]. - The company terminated a project cooperation contract related to rabies vaccine clinical trials, indicating a strategic shift in R&D focus[16]. Income and Expenses - The company's operating costs for the first nine months of 2024 were ¥318,826,772.88, down 31.05% from ¥462,435,519.21 in the same period last year[8]. - Total operating costs for Q3 2024 were ¥602,017,288.79, down 22.0% from ¥772,229,494.76 in the same period last year[21]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥43,286,170.11, down from ¥53,646,814.14 in Q3 2023, reflecting a 19.4% decrease[21]. - Other income increased by 33.99% to ¥6,325,797.51, primarily due to government subsidies[8]. - The company reported a significant increase in non-operating income of 632.74%, totaling ¥18,276,629.93, mainly from compensation received for terminated clinical trials[9]. - Accounts receivable decreased to ¥41,083,685.84 from ¥53,895,164.57, indicating a decline of about 23.7%[18]. - Inventory increased significantly to ¥982,671,789.28 from ¥854,562,676.21, reflecting a rise of approximately 15%[18]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 672,247,502.42 in Q3 2024, down from CNY 838,698,516.96 in Q3 2023, a decline of approximately 19.8%[24].

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-033 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会 议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关 要求，结合本公司 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制《202 ...