2024 年度，监事会共召开 5 次会议，全体监事均已出席。会议情况及决议 如下： 1、公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2023 年度监事会工作 报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度审计报告》、《<2023 年年度报 告>及其摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、 《关于监事人员薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》、《关 2、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 4、公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 北京博晖创新生物技术集团股 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事 会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营概况 具体内容请参见北京博晖创新生物技术集团股份有限公司《2024 年年度报 告》第三节"管理层讨论与分析"部分。 二、2024 年度董事会日常工作的开展情况 1、股东大会会议召开情况 | | 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | | | 召开日期 | | | | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度股东 | 年度股东大会 | 45.1363% | 2024 | 年 | 5 月 | 17 | 日 | 2024 | 年 | 5 月 | www.cninfo. | | 大会 | | | ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-019 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 《<2024年年度报告>及其摘要》已于2025年4月26日刊登于中国证监会指定信息披 露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2025年5月13 日（星期二）15:00 —16:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办2024年度业绩说明 会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（www.ir- online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长、总经理沈治卫先生，独立 董事班均先生，董事、副总经理、董事会秘书董海锋先生，财务总监刘佳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。 上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、 供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票、远期、期权、互换等金融工具 及其组合等各项信贷业务，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押 等。 上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公 司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东大会决 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-014 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2025 年度预计与公司现时关联 法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 5,500.00 万元人民币的日常关联 交易。 2024 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 4,300.00 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,676.61 万元。 2025 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第十次会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事沈勇女士回避表决。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会 议审议通过。 202 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-017 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范开展融资等经营活动中的汇率及利率波动 风险，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 及合并范围内各下属公司拟根据融资等经营业务需要，开展汇率和利率的套期保 值业务，以更好地应对汇率和利率波动风险，增强财务稳健性。 交易金额：预计 2025 年度开展金融衍生品交易金额不超过人民币 5.5 亿 元（或等值外币），预计动用交易保证金和权利金不超过人民币 400 万元（或等 值外币）。 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。 特别风险提示：公司及合并范围内各下属公司拟开展的金融衍生品交易 遵循合法、谨慎、安全和有效原则，有利于稳定其正常生产经营，但同时也可能 存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等， 敬请投资者注意投资风险。 交易品种 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-013 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 三、薪酬标准： （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任管理职务的非独立董事，不额外领取董事津贴。 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事 人员薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；于 2025 年 4 月 25 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》。 现将有关事宜公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司富源博晖单采血浆有限公司（以下简称"富源浆站"）、公司控股孙公司 会泽博晖单采血浆有限公司（以下简称"会泽浆站"）、公司控股孙公司罗平博晖 单采血浆有限公司（以下简称"罗平浆站"）、公司控股孙公司博晖生物制药股份 有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 为有效规避和防范开展融资等经营活动中的汇率及利率波动风险，北京博晖 创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）及合并范 围内各下属公司拟根据融资等经营业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务， 以更好地应对汇率和利率波动风险，增强财务稳健性。 3、交易期限： 本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。 4、资金来源： 公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金， 不涉及银行贷款和募集资金。 1 二、拟开展金融衍生品业务概述 1、交易金额： 预计公司及合并范围内各下属公司 2025 年度开展金融衍生品交易金额不超 过人民币 5.5 亿元（或等值外币），开展上述金融衍生品交易预计动用的交易保 证金和权利金不超过人民币 400 万元（或等值外币）。 三、开展金融衍生品业务的必要性和可行性 公司及合并范围内各下属公司将在董事会授权额度和期限内开展金融衍生 品业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不得超过上 ...