证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券股份有限公司 研究员 王凯旋 参与单位名 融通基金管理有限公司 基金经理 刘曦阳 称及人员姓 华创证券有限责任公司 研究员 胡健东 名 上海久期投资有限公司 研究员 张书玮 上海国泰君安证券资产管理有限公司 研究员 吴佳玮 时间 2024 年6月25日 16:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接 董事、副总经理、董事会秘书 董海锋先生 待人员姓名 1、目前白蛋白，静丙，凝血因子类产品终端供需情况和价格 ...

证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 详见附件 名 时间 2024年6 月4 日15:30-17:00 地点 公司会议室 上市公司接 董事、副总经理、董事会秘书 董海锋先生 待人员姓名 1、公司浆站数量和采浆量的规划？ 答：目前公司在营浆站16家，河北博晖持有 9 家，其中3家 位于云南，6家位于河北；广东卫伦持有7家，7家均位于广东。 ...

证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 兴业证券股份有限公司 医药研究员 姚晟瑜女士 称及人员姓 广发证券股份有限公司 医药研究员 杨微女士 名 华福证券有限责任公司 医药首席分析师 盛丽华女士 时间 2024年5 月29 日15:30-17:00 地点 公司会议室 上市公司接 董事、副总经理、董事会秘书 董海锋先生 待人员姓名 1、公司对于血制品业务中长期的规划？2家控股子公司未来 是否有股权计划？未来是否外延并购标的？ 答：公司将继续大力发展血液制品业务，一方面充分利用拥 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-025 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东 大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网 络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 总表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京博晖创新生物 技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0260 号 致：北京博晖 ...

证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 详见附件 名 时间 2024 年5月14日 15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接 董事、副总经理、董事会秘书 董海锋先生 待人员姓名 财务总监 刘佳女士 1、公司在营、在建浆站的分布情况？浆站拓展的进展和计 划？ 答：目前公司在营浆站16 家，河北博晖持有9家，其中 3家 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-021 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4月 15日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事 会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司结合 2024 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2024 年 第一季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公司 20 ...

一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议 由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-020 本次会议审议通过了以下议案： 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 三、备查文件 1 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）的要求变更公司会计政策。本次 会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《解释第 17 号》，规定对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的解释内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释 的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执 行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-024 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 262,051,377.78, representing a 3.60% increase compared to CNY 252,950,995.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 19,863,584.33, a significant increase of 283.90% from CNY 5,174,206.08 year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 42,022,580.71, significantly up from CNY 9,672,620.16 in Q1 2023, marking an increase of 335.5%[28] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0243, up 285.71% from CNY 0.0063 in the previous year[5] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 41,913,382.88, compared to CNY 9,156,153.67 in the same period last year, representing a significant increase[29] - The net profit attributable to the parent company was CNY 19,754,270.80, up from CNY 4,655,451.57 year-over-year[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached CNY 31,910,106.63, marking a 516.83% increase compared to CNY 5,173,217.62 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 31,910,106.63, compared to CNY 5,173,217.62 in the prior year, reflecting a strong operational performance[32] - Total cash inflow from financing activities was CNY 281,668,207.13, down from CNY 693,022,700.66 in the previous year, indicating a decrease in financing activities[33] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 69,469,073.15, a decrease from CNY 87,292,850.77 at the end of the previous year[33] - The company reported a cash outflow from investing activities of CNY 72,546,642.65, compared to CNY 65,388,409.04 in the same period last year, indicating increased investment expenditures[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,984,606,786.57, reflecting a 1.49% increase from CNY 3,926,015,273.52 at the end of the previous year[5] - The total liabilities rose to CNY 1,602,148,374.52, compared to CNY 1,585,470,244.35, an increase of 1.7%[24] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 1,389,292,813.18 from CNY 1,369,538,542.38, showing a growth of 1.4%[25] Expenses - Management expenses rose by 33.44% to CNY 40,429,092.55, mainly due to increased material consumption and asset write-offs[10] - The company experienced a 119.27% increase in income tax expenses, totaling CNY 7,808,401.64, driven by growth in revenue and gross profit[10] - Research and development expenses for the quarter were CNY 14,556,648.09, slightly up from CNY 14,197,200.03, indicating a focus on innovation[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,809[13] - The largest shareholder, Du Jiangtao, holds 39.03% of shares, totaling 318,811,388 shares[14] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top two being spouses, indicating potential related party transactions[14] Investments and Projects - The company approved a total guarantee amount of up to RMB 1.2 billion for subsidiaries, with RMB 400 million specifically for Hebei Bohui[17] - The company signed a cooperation framework agreement to invest RMB 3.3 billion in the "Bohui Biological Modern Pharmaceutical Industry Base" project in Shijiazhuang[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from RMB 53,895,164.57 to RMB 46,551,141.37 during the reporting period[22] - Inventory increased from RMB 854,562,676.21 to RMB 888,169,192.26[22] - The company has signed four receivables guarantee agreements with Zheshang Bank, with a total guarantee amount of RMB 45.496 million[16] Sales Performance - The company’s total revenue from sales of goods and services was CNY 270,726,895.88, compared to CNY 258,419,243.49 in the previous year, showing a growth in sales[31] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 262,051,377.78, an increase of 3.4% compared to CNY 252,950,995.14 in the same period last year[26] - The total operating costs decreased to CNY 214,677,513.06 from CNY 241,498,331.27, representing a reduction of approximately 11.1%[26] - The company reported a gross profit margin of approximately 18.1% for Q1 2024, compared to 12.5% in the previous year[26]