一、担保事项概述 近日，公司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博 晖"）作为借款人、公司作为共同借款人与中国工商银行股份有限公司曲靖分行 （以下简称"工商银行"）共同签署《固定资产借款合同》（编号：2025年（城 办）字00003号），向工商银行申请借款500,000,000元（大写：人民币伍亿元整）， 借款期限7年。 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-005 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于控股子公司向控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"） 将其持有的云南博晖100%股权质押给工商银行，为本次借款事项提供质押担保； 云南博晖抵押其土地使用权、地上在建工程及机器设备，为本次借款事项提供抵 押担保；公司控股股东、实际控制人及其配偶以其个人信用，为本次借款事项提 供保证担保；公司控股股东、实际控制人及其配偶以其持有的内蒙古君正能源化 工集团股 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-004 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年4月25日、2024年5月17日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次 会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》， 同意公司为控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、 公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公司控 股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控股 孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称"廊坊博晖"）提供银行等金融机 构授信担保，担保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计 不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额度合计不超过5,000万元、为云南博晖 提供担保额度合计不超过20,000万元、为廊坊博晖提供担保额度合计不 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于控股孙公司联合获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-003 近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称"廊坊博晖"）与北京百晖生物科 技有限公司（以下简称"百晖生物"）联合申报的三价流感病毒亚单位疫苗，获 得国家药品监督管理局出具的《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验。 具体情况如下： 一、基本情况 药物名称：三价流感病毒亚单位疫苗； 受理号：CXSL2400826； 通知书编号：2025LP00393； 药品类型：预防用生物制品； 注册分类：3.3； 申请人：博晖生物制药股份有限公司、北京百晖生物科技有限公司； 适应症：接种本品后，可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力。用于预防疫苗 相关型别的流感病毒引起的流行性感冒。 二、其他相关情况 廊坊博晖与百晖生物联合申报的三价流感病毒亚单位疫苗，通过高度纯化的 病毒表面抗原（如血凝素 HA 和神 ...

证券时报网讯，博晖创新(300318)2月20日晚间公告，近日，公司控股孙公司博晖生物制药股份有限公 司与北京百晖生物科技有限公司联合申报的三价流感病毒亚单位疫苗，获得国家药品监督管理局出具的 《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验。 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 8.5 million and RMB 12.7 million for 2024, a significant recovery from a loss of RMB 24.93 million in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 10.8 million and RMB 15 million, compared to a loss of RMB 27.66 million in the same period last year[3] - The expected non-recurring losses for 2024 are approximately RMB 2.3 million, primarily from government subsidies and related compensations, contrasting with non-recurring gains of RMB 2.73 million in the previous year[6] Market Conditions - The decline in operating income is attributed to weakened demand in the blood products market, with sales of human albumin and intravenous immunoglobulin products decreasing year-on-year[5] Cost Management - The company has implemented cost control measures and lean management, resulting in an increase in the gross profit margin of blood products compared to the previous year[5] Business Operations - The company did not experience significant business or debt restructuring in the current reporting period, unlike the previous year which impacted net profit[5][6] - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report[7]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-040 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：00 在公司会议室以现 场投票和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00， 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 符合有关法 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0630号 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"） ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部监督和风险控制，根据《中华人民共和国审计法》 中国内审协会《中国内部审计准则》《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定，结合公司内部审计 工作实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司审计人员依据法律法规、政策、公司规章制度及 有关文件规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等内容实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促使各职能部门和各分子公司加强内部管理， 遵守国家法律法规和公司内部有关规章制度，改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司、各成员企业以及具有重大影响的参股公司。 第二章 组织体系和责权划分 第四条 公司设审计监察室，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工 作。公司审计监察室直接对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 第五条 审计监察室可根据审计工作需要，从公司所属部门临 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-038 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,4 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的融资管理，有效 控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》等 法规结合《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的融资包括： （一）权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股票、 配股、可转换公司债券等。 （二）债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银行 金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董 事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部门为公 司融资的日常管理部门。 第二章 职责分工 第四条 公司总经理、董事长、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融 资事项做出决策。 第五条 公司财务部门是融资事项的管理归口部门，主要职责如下： （一）负责办理银行贷款、融资租赁、债务融资工具等融资类业务相关事宜 ...