Bohui Innovation(300318)

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博晖创新:第八届董事会第九次会议决议公告
2024-12-09 11:54
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-036 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司"或"博晖创新")第 八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开,会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事,会议由公司董 事长沈治卫先生主持,会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,本次会议应出席 董事 7 人,实际出席董事 7 人,监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 表决结果 ...
博晖创新:第八届监事会第八次会议决议公告
2024-12-09 11:54
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-037 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司"或"博晖创新")第 八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开,会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事,会议由公司监 事会主席杜江虹女士主持,会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,本次会议应 出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案: 证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-037 1、第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...
博晖创新:对外担保管理制度
2024-12-09 11:54
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益,规范北京博晖创新生物技术集团股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")的对外担保行为,有效控制公司对外担 保风险,确保公司的资产安全,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等国家的有关法律法规、中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等文件以 及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下统称"子 公司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司为他人提供的担 保,含对控股子公司的担保。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保 风险。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措 施是否有 ...
博晖创新:第八届监事会第七次会议决议公告
2024-10-29 09:56
二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: 证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-034 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司"或"博晖创新")第 八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开,会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司 监事会主席杜江虹女士主持,会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,本次会议 应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为:公司结合 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2024 年 第三季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公 ...
博晖创新(300318) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 09:55
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥159,179,087.52, a decrease of 42.99% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥3,916,037.20, representing a decline of 147.69% year-over-year[3]. - The basic earnings per share (EPS) was -¥0.0048, down 147.52% from the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥646,068,014.18, a decrease of 19.9% compared to ¥806,104,920.39 in Q3 2023[21]. - Net profit for Q3 2024 reached ¥45,007,016.93, compared to ¥14,422,884.59 in Q3 2023, representing a significant increase[22]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 23,763,225.14, an increase from CNY 15,366,696.38 in the same period last year, representing a growth of approximately 54.5%[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.0290, up from CNY 0.0173 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 67.7%[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥4,115,135,732.47, reflecting a growth of 4.82% compared to the end of the previous year[3]. - The company's total assets increased to ¥4,115,135,732.47, up from ¥3,926,015,273.52 year-over-year[21]. - Non-current liabilities rose to ¥726,258,030.90, compared to ¥520,619,946.13 in the previous year, indicating a 39.4% increase[20]. - The total liabilities increased to ¥1,729,539,735.82, compared to ¥1,585,470,244.35 in the previous year, marking a 9.1% rise[20]. - Long-term borrowings rose by 61.29% to ¥549,880,314.57, attributed to increased bank loans by subsidiaries[7]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.74% to ¥1,393,301,767.52 compared to the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,393,301,767.52, an increase from ¥1,369,538,542.38 in the previous year[20]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -¥12,088,916.80, a significant decrease of 111.67% year-over-year[10]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY -12,088,916.80, a significant decrease compared to CNY 103,617,734.96 in Q3 2023[25]. - The total cash inflow from financing activities for Q3 2024 is CNY 1,048,461,585.92, down from CNY 1,428,966,671.91 in the previous year, indicating a decline of about 26.6%[26]. - The cash flow from investment activities for Q3 2024 is CNY -150,866,059.82, slightly worse than CNY -150,795,903.23 in the previous year[25]. - The total cash outflow from operating activities in Q3 2024 is CNY 730,052,111.70, compared to CNY 774,303,723.06 in Q3 2023, showing a decrease of about 5.7%[25]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to CNY 97,274,347.95, an increase from CNY 63,634,797.87 at the end of Q3 2023[26]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥118,363,873.12 from ¥104,925,738.92 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 12.9%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,750[11]. - The largest shareholder, Du Jiangtao, holds 39.03% of the shares, totaling 318,811,388 shares[12]. - The total number of shareholders with more than 5% ownership includes several individuals, with Du Jiangtao and Hao Hong being the most significant[12]. Operational Developments - The company obtained single plasma collection licenses for two subsidiaries, enhancing its operational capabilities[15]. - The respiratory pathogen six-fold nucleic acid detection kit received regulatory approval, expanding the product portfolio[15]. - The company signed a guarantee contract with China Construction Bank for a maximum of ¥326,582,300 to support its subsidiary[17]. - The company terminated a project cooperation contract related to rabies vaccine clinical trials, indicating a strategic shift in R&D focus[16]. Income and Expenses - The company's operating costs for the first nine months of 2024 were ¥318,826,772.88, down 31.05% from ¥462,435,519.21 in the same period last year[8]. - Total operating costs for Q3 2024 were ¥602,017,288.79, down 22.0% from ¥772,229,494.76 in the same period last year[21]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥43,286,170.11, down from ¥53,646,814.14 in Q3 2023, reflecting a 19.4% decrease[21]. - Other income increased by 33.99% to ¥6,325,797.51, primarily due to government subsidies[8]. - The company reported a significant increase in non-operating income of 632.74%, totaling ¥18,276,629.93, mainly from compensation received for terminated clinical trials[9]. - Accounts receivable decreased to ¥41,083,685.84 from ¥53,895,164.57, indicating a decline of about 23.7%[18]. - Inventory increased significantly to ¥982,671,789.28 from ¥854,562,676.21, reflecting a rise of approximately 15%[18]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 672,247,502.42 in Q3 2024, down from CNY 838,698,516.96 in Q3 2023, a decline of approximately 19.8%[24].
博晖创新:第八届董事会第八次会议决议公告
2024-10-29 09:55
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-033 本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司"或"博晖创新") 第八届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开,会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事,会 议由公司董事长沈治卫先生主持,会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,本 次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,监事列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关 要求,结合本公司 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制《202 ...
博晖创新:关于为控股子公司提供担保的进展公告
2024-09-26 09:28
近日,公司与中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行(以下简称"建 设银行")签订《本金最高额保证合同》(合同编号:HTC130612000ZGDB2024N009) 和《主债权及不动产最高额抵押合同》(合同编号:BHSW-DYHT-202402),同 意为河北博晖在建设银行于2024年9月18日至2027年12月31日期间签订的"人民 币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保 函协议及/或其他法律性文件(以下简称"主合同")"提供连带责任保证担保, 担保的最高债权额(《本金最高额保证合同》与《主债权及不动产最高额抵押合 1 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年 4月25日、2024年5月17日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会 议、2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》,同 意公司为控股子公司博晖生物制药(河北)有限公司(以下简称"河北博晖")、 ...
博晖创新:关于控股孙公司终止项目合作合同及药物临床试验的公告
2024-09-24 09:58
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-031 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于控股孙公司终止项目合作合同及药物临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司博 晖生物制药股份有限公司(曾用名:中科生物制药股份有限公司,以下简称"廊 坊博晖")与成都柏奥特克生物科技股份有限公司(以下简称"柏奥特克")于 2020 年 1 月签订《项目合作合同》,就柏奥特克完成了临床前研究工作的冻干人用狂 犬病疫苗(无血清 Vero 细胞)进行联合申报。2020 年 7 月该疫苗获得国家药品 监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。2024 年 9 月廊坊博晖与 柏奥特克及其他相关方签订《<项目合作合同>之补充协议》,约定满足条件后, 终止双方于 2020 年 1 月签订的《项目合作合同》,并终止双方合作研发的冻干人 用狂犬病疫苗(无血清 Vero 细胞)的临床试验。近日,廊坊博晖收到柏奥特克 支付的全部补偿款项,《项目合作合同》正式终止。具体情况如 ...
博晖创新:关于控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证的公告
2024-09-11 09:05
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-030 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证的公告 近日,北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子 公司博晖生物制药(河北)有限公司下属大关博晖单采血浆有限公司(以下简称 "大关浆站")取得云南省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》,大关浆站 经核准登记,准予执业。主要信息如下: 一、大关浆站主要信息 机构名称:大关博晖单采血浆站; 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人:崔卫东; 主要负责人:李瑞波; 地址:云南省昭通市大关县翠华镇上石厂顺城路 53 号; 业务项目:原料血浆采集; 许可证号:云卫浆准字[2024]第 04 号; 采浆区域:大关县行政区域内(玉碗镇、木杆镇、悦乐镇、高桥镇、寿山镇 除外); 生产单位:博晖生物制药(河北)有限公司; 2024 年 9 月 12 日 有效期限:2024 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 ...
博晖创新:关于公司获得医疗器械注册证的公告
2024-09-10 08:38
4、注册证有效期:2024 年 9 月 10 日至 2029 年 9 月 9 日 证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-029 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司"或"博晖创新") 近日获得由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证(体外 诊断试剂)》。具体情况如下: 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称:呼吸道病原体六重核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) 2、注册分类:Ⅲ类 3、注册证编号:国械注准 20243401723 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 11 日 5、预期用途:本产品用于定性检测人咽拭子样本中的呼吸道病原体,包括 甲型流感病毒(季节性 H1N1、新型甲型 H1N1 流感病毒(2009)、H3N2、H5N1、 H7N9)、乙型流感病毒(Victoria 系和 Yamagata 系)、腺病毒(B 组、C 组 ...