深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对股东负责 的原则，恪尽职守、勤勉尽责，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。董事会切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的决策内容， 不断规范公司法人治理结构，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司的规 范运作和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年对公司来说处处充满了挑战、也处处蕴含着机遇。起初人们对国内 经济历经三年艰难调整后的复苏普遍持积极乐观态度，但随着各项社会活动重新 开放，居民消费意愿和购买力仍受通货膨胀与去库存的惯性影响，复苏进程不及 预期，该状况一直持续到 Q3 各手机厂商接连发布新机，由消费市场传导至整个 需求端景气度复苏。行业虽有恢复，但对公司来说挑战依旧存 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-037 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，2024 年度预计公司将与关联 方深圳特发东智科技有限公司（以下简称"特发东智"）、与关联方深圳市怡亚通 供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"），公司全资子公司星源电子科技（深 圳）有限公司（以下简称"星源电子"）与关联方特发东智，公司控股子公司成 都金之川电子有限公司(以下简称"金之川")与关联方宜宾益邦科技有限责任公 司（以下简称"益邦科技"），共发生日常关联交易不超过 3,050 万元。 公司于 2024 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10178 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | | 1-4 | | | | 年度募集资金使用情况对照表 附表：2023 | | | 1-2 | | 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10178号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 四、鉴证结论 我们接受委托，对后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 （以下简称麦捷科技）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 麦捷科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

1、基本信息 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-032 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 12 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 12 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行深圳分 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-030 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2、与收益相关的补助 | | 获得 | | | 补助 | | | 是否与 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 补助 | 补助金额 | 收到补助 | 发放 | 补助原因 | 补助 | 日常经 | 具有 | | 号 | 的主 | （元） | 时间 | 主体 | | 形式 | 营活动 | 可持 | | | 体 | | | | | | 相关 | 续性 | | | | | | 深圳市 | | | | | | 1 | 麦捷 | 113,600 | 2023-07-11 | 坪山区 | 春节期间用 | 现金 | 是 | 否 | | | 科技 | | | 人力资 | 工补贴 | | | | | | | | | 源局 | | | | | | | | | | 深圳市 | | | | | | 2 | 星源 | 127,400 | 2023-08-01 | 光明区 | 春节期间用 | 现金 | 是 | 否 | | | 电子 | ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-031 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司持股 5% 以上股东张美蓉女士的通知，张美蓉女士对已进行质押式回购交易的股票办理了 延期购回，具体事项如下： 一、股份延期购回的基本情况 2023 年 3 月 31 日，张美蓉女士将其持有的 13,110,000 股公司股票质押海 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）进行融资，本次股票质押的初始 交易日为 2023 年 3 月 31 日，质押到期日为 2024 年 3 月 29 日。本次质押的具 体情况详见公司于 2023 年 4 月 4 日披露的《关于持股 5%以上股东办理股票质押 及解除质押的公告》（公告编号：2023-034）。2023 年 8 月 18 日，张美蓉女士 向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押 1 股。 2024 年 3 月 29 日，张美蓉女士向海通证券申请延期购 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-028 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日以 通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操女士 主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续 使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低 的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 监事会认为：在确保日常 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-027 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先 生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年 3 月 26 日 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续 使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-029 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及 控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于在巨潮资讯网的《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-047）。 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全 性高、流动性 ...

一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 12 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 12 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、担保进展情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-026 住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区禾屋山第四工业区第八栋 101-401 厂房、第 ...