本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富 和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有 限公司 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股 权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》（以下简称"《重 组管理办法》"）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第 十一条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-101 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及第四十三条规定的说明 （一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或 "麦捷科技"）拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买惠州市安 可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20%少数股权（以 下简称"本次交易"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 业风险防控的意见》（证监会公告【2018】22 号）有关规定，对上市公司本次交 易的相关事项进行了专项核查，具体核查意见如下： （如无特别说明，本核查意见中的简称与《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的释义相 同） 华安证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 专项核查意见 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 截至本独立财务顾问报告签署日，华安证券股份有限公司在本次交易中不存 在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 上市公司在本次交易中聘请的中介 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZL10437 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-5 | 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZL10437号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作， 鉴证报告 第 1 页 以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定 编制 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规 定，我们作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，就公司第六届董事会第八次会议所审议的相关议案，在查阅公司提供的相关 资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案 的独立意见 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各 项条件。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办 法（试行）》，本次交易不构成重大资产重组，本次交易完成后公司的控制权不 会发生变更。本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行对象为张国庭、李君、 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-112 关于为控股子公司金之川申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于为控股子公司金之川申请银行综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、担保情况概述 因生产经营需要，公司控股子公司成都金之川电子有限公司（以下简称"金 之川"）拟向招商银行股份有限公司成都申请 5,000 万元综合授信额度。董事会 同意公司为金之川向上述银行贷款申请综合授信提供担保，担保总额不超过 5,000 万元，担保期限为 1 年，具体担保事项以实际签署的协议为准。上述担保 由金之川向公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担 保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响（主要股东，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对上市公司有重大影响的股东）。 第二条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-107 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以下 简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司（以下简 称"金之川"）20.00%的少数股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行 股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》的规定："上市公 司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计 算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-096 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"麦 捷科技"）第六届董事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出， 会议于 2023 年 11 月 23 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、惠州市安可远投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安可远投资"）、王理平、李 ...

成都金之川电子有限公司 审计报告及财务报表 2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 信会师报字[2023] 第 ZL10425 号 成都金之川电子有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZL10425 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都金之川电子有限公司（以下简称金之川）财务报 表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日的资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月利润表、现 金流量表、所有者权益 ...

华安证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或 "麦捷科技"）拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买惠州市安 可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20%少数股权（以 下简称"本次交易"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据有关规定，对上市公司本次交易的相关事项进行了专项核查， 具体核查意见如下： （如无特别说明，本核查意见中的简称与《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的释义相 同） 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等 12 部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业 本次交易标的公司包括安可远、金之川。根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），安可远所属行业分类为"C3985 电子专用材料制 ...