深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-024 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。 （三）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月19日下午14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议召开 的基本情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 72,004,000 股，占上市公司总股份的 8.2811％。参与本次股东大会网络投票的 股东及股东代表共 16 人，代表 ...

广东华商律师事务所 2024 年 3 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号:2024-025 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于回购并注销限制性股票的减资公告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销股份数量为 365,508 股，公司总股本将由 869,496,380 股减至 869,130,872 股。 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之 日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要 求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定， 向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 202 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 专项说明 信会师函字[2020]第 ZL055 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明 信会师函字[2020]第 ZL055 号 一、 间询函问题 2: 发行人 2016年度非公开发行股票募投项目为基于 LTCC 基板的终端射频声 表滤波器(SAW)封装工艺开发与生产项目(以下简称射频声表滤波器项目) 和 MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目。依据申请文件,射频声表滤波器项 目募集资金使用进度为50.10%。截至2018年12月31日两项目部分产线已达到 预定可使用状态。两项目均未实现预计效益。依据申请文件,前次募集资金实 际投资项目进展缓慢及未达预计效益的主要原因包括国外厂商设备交货期延长、 项目初期产品研发进度较慢、晶圆供应能力不足等。 请发行人补充说明或披露:(1)结 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 一、本次证券发行基本情况 颜利燕女士：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部执行副总经理，保荐代表 人，中国注册会计师，经济学硕士。2006 年 7 月至 2007 年 6 月任职于德勤华永会计 师事务所审计部。2007 年 7 月加入国信证券从事投资银行工作，参与齐心文具 IPO、 科士达 IPO、网宿科技创业板 IPO、方兴科技重大资产重组等项目，主持完成了中新 科技 IPO、耐威科技 IPO、同为股份 IPO、广发证券非公开发行、齐心集团非公开发 行、金地集团公司债等项目，具有较丰富的投资银行从业经验。 张 ...

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 上市保荐书 保荐人（主承销商） 保荐机构声明 注册地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路 5 号 股份公司成立日期：2007 年 11 月 6 日 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技"、"发行人"、"公 司"）拟向特定对象发行股票并在创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以 下简称"《管理办法（试行）》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规定的向特定对象发 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 广东华商律师事务所 二○二一年一月 深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A 层 广东华商律师事务所 补充法律意见书（一） 广东华商律师事务所关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行 股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，根据中国证监会《公开发行证券公 司信息披露的编报规则第12号--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法 律意见书。 在对发行人已经提供的与本次向特定对象发行股票并在创业板上市有关的 文件和 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-023 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 3 月 14 日。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划""《激励计划》"）首次授予第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权， 公司为 260 名符合解除限售条件的激励对象办理了本激励计划首次授予第一类 限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将有关事项公告如 下： 一、2021 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-022 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于独立财务顾问变更项目主办人的公告 2024 年 3 月 8 日 附件：田青女士简历 田青女士，华安证券高级项目经理，从业资格编号：S0010121070078，中国 注册会计师非执业会员、管理学硕士。2021年开始从事投资银行业务，曾负责或 参与厚普股份2021年非公开发行股份等再融资项目、攸亮科技等推荐挂牌项目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）提交发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金项目（以下简称"本次交易"）的申请，并于 2024 年 1 月 5 日被 受理。本次交易申请目前处于深交所审核阶段。 近日，公司收到独立财务顾问华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） 发来的《关于变更深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目主办人的函》，华安证券原委派的本次交易申请的独立 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（修订 稿） | 交易类型 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 | 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 二〇二四年二月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 ...