华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年二月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接受 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司"或 "公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同，麦捷 科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露 文 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条 | | | 件成就的说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票可解除限售的具体情况 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司"或"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-016 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日以 视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生 主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票激励计 划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类 限制性股票回购价格的议案》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票） 公司于 2023 年 6 月 13 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 260 名，可解 除限售的限制性股票数量为 1,926,612 股，占公司目前总股本的 0.22%； 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-019 2、本次第一类限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划""《激励计划》"）首次授予第一类限制性股票 ...

调整回购价格、回购注销部分限制性股票及 上海君澜律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购注销部分限制性股票及解除限售条件成就之 解除限售条件成就 之 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市麦捷微电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"麦捷科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，就麦捷科技调整本次激励计划 首次授予第一类限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及本次激励计 划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解 ...

公司于 2023 年 6 月 13 日披露了《关于 2022 年年度利润分配实施的公告》， 向全体股东每 10 股派 1.269388 元人民币现金（含税）。根据公司《2021 年限 制性股票激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。因 此公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购价格由 6.57 元/股调整为 6.44 元/股。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-017 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 九次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日以 视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操女士 主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-020 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予中部分已授予但尚未解除限售的第一类限 制性股票进行回购注销，现将具体情况公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和批准情况 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购价格将由 6.57 元/股调整为 6.44 元/股。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》， 现将具体情况公告如下： 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-018 3、2021 年 10 月 28 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关 于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。 同时 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-021 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-014 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030002 号，以下简称"《问询函》"）。 上市公司会同相关中介机构就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的 核实、分析和研究，并对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股票及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组 报告书》"）等文件进行了修订，并以楷体加粗形式标明。现对《问询函》中相 关问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义均与《重组报告书》中 "释义"相同。除特别说明外 ...