国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年上半年持续督导跟踪报告 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-085 一、本次交易基本情况 公司通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、 李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安 可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都 金之川电子有限公司（以下简称"金之川"）20.00%的少数股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 本次交易前，公司持有金之川 67.50%股权；本次交易完成后，安可远将成为公司 全资子公司，公司将持有金之川 87.50%的股权。 二、本次交易历史披露情况 经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：麦捷科技，股票代码：300319） 自 2023 年 6 月 12 日开市起停牌。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露 于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,408,983,583.27, a decrease of 11.48% compared to ¥1,591,695,385.42 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 12.84% to ¥101,380,451.75 from ¥89,841,350.12 year-on-year[25]. - The net cash flow from operating activities rose by 26.58% to ¥317,754,405.72, compared to ¥251,029,119.19 in the previous year[25]. - Basic earnings per share increased by 11.95% to ¥0.1180 from ¥0.1054 in the same period last year[25]. - The company's consolidated sales revenue for the reporting period reached CNY 1.409 billion, a year-on-year decrease of 11.48%[67]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 101 million, an increase of 12.84% year-on-year, with the main business unit achieving a sales revenue of CNY 518 million, up 15.62%[67]. - The gross profit margin for electronic components was 22.83%, reflecting an increase of 0.77% compared to the previous year[78]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,683,593,655.40, reflecting a 0.88% increase from ¥5,634,235,397.17 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.38% to ¥4,025,323,880.64 from ¥3,970,407,143.49 at the end of the previous year[25]. - Non-current liabilities totaled CNY 261,898,898.81, an increase from CNY 214,715,022.35, representing a rise of about 21.93%[199]. - Current liabilities decreased to CNY 1,282,480,251.91 from CNY 1,341,135,261.84, showing a decline of approximately 4.36%[199]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 1,544,379,150.72 from CNY 1,555,850,284.19, a reduction of approximately 0.73%[199]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on the development of electronic components for emerging fields such as 5G, new energy vehicles, and the Internet of Things[39]. - The company aims to enhance its technological innovation and product upgrades to meet the increasing demand for higher performance and lower power consumption in new markets[38]. - The company plans to accelerate its digital transformation to improve production efficiency and optimize supply chain management[38]. - The company is actively responding to government policies to boost domestic production and reduce reliance on external supply chains[38]. - The company aims to provide advanced electronic components for global wireless communication systems, cloud computing, and IoT access[51]. - The company is actively investing in automotive electronics and energy storage sectors, aiming to enhance product offerings for leading domestic new energy manufacturers[72]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with a strategy centered around key customers and technologies, enhancing core competitiveness through independent innovation and collaboration[44]. - As of June 30, 2023, the company holds a total of 189 authorized patents, including 41 invention patents, reflecting its strong commitment to innovation and technology development[57]. - The company reported a decrease in R&D investment by 11.43% to CNY 73.5 million compared to the previous year[76]. Market Position and Competitiveness - The company is a leading manufacturer of integrated inductors, holding the largest market share among domestic manufacturers[50]. - The company is experiencing a shift in market dynamics due to trade frictions affecting the semiconductor industry[38]. - The penetration rate of high-end products is continuously increasing, with leading companies in the industry consolidating their advantages, allowing the company to maintain a positive growth trend due to its technological and cost advantages[53]. - Despite external trade tensions and geopolitical uncertainties, the company has achieved significant growth in new product shipments in emerging markets such as renewable energy and automotive electronics, supported by its strong technical capabilities and management[54]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, through a robust governance structure[128]. - The company maintains a commitment to timely, accurate, and complete information disclosure, ensuring no selective disclosure of information[128]. - The company has not faced any significant administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[126]. - The company has established good communication with creditors to mitigate operational and financial risks[128]. Legal Matters - The company is currently involved in multiple legal disputes with varying amounts and outcomes[143][144]. - The company continues to face litigation risks that may impact its financial position[143][144]. - The company reported a total of 165,600 USD in goods payment and overdue interest related to a dispute[143]. - A judgment mandates the company to return 865,886 RMB plus interest losses to a partner[144]. Shareholder Structure and Equity - The largest shareholder, Shenzhen Yuan Zhi Fu Hai Electronic Information Investment Enterprise, holds 14.50% of the shares, totaling 125,689,180 shares[184]. - Shenzhen Te Fa Group Limited, another major shareholder, owns 8.31% of the shares, amounting to 72,000,000 shares[184]. - The company has a total of 45,684 shareholders as of the end of the reporting period[183]. - The company reported a significant increase in the number of shareholders with over 5% ownership, indicating strong investor interest[183]. Future Outlook - The company plans to stabilize its core consumer electronics business and improve quality and delivery to expand market share[71]. - The company aims to enhance its profitability through strategic acquisitions and partnerships[153]. - The company plans to acquire 100% equity of Huizhou Anke Yuan Magnetic Devices Co., Ltd. and 20% minority equity of Chengdu Jinzhichuan Electronics Co., Ltd. to optimize costs and enhance business synergy[153].

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日 以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先 生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-081 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事 务所的公告》。 三、审议通过了《关于续 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规 定，我们作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，就公司第六届董事会第五次会议所审议的相关议案，在查阅公司提供的相关 资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度聘任的审计机构， 在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，坚持公允、客 观的态度进行独立审计，符合公司财务审计工作的需要，续聘有利于保证公司审 计业务的连续性。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度的财务审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。 四、关于聘任公司副总经理的独立意见 经审查，公司本次高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《 ...

| | 苏州麦捷灿勤电 子元件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.7 | | | 1.70 | 代付款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 成都金之川电子 有限公司 星源电子科技(深 圳)有限公司 | 控股子公司 全资子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 73.4 15.13 | 25.62 33.92 | 94.31 32.45 | 4.71 16.60 | 借款、代 付款 借款、代 付款 | 非经营性往来 非经营性往来 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 香港麦捷电子贸 易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64.51 | 104.41 | 137.80 | 31.12 | 经营代收 款 | 经营性往来 | | | 深圳市麦高锐科 技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.41 | | 1.41 | 0 | 代付款 | 非经营性往来 | | | 深圳市麦捷瑞芯 技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有 关规定，我们作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，已事前从公司获得并审阅了第六届董事会第五次会议的议案及相关 资料，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，本着认真、负责的态 度，基于独立判断的立场，就关于"续聘 2023 年度公司财务审计机构"的事项 发表如下事前认可意见： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：吴德军、张方亮、黄森 2023 年 8 月 24 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，在 以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务 状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要 求。我们对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构的事项无异议，并同意将该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-084 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财 务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信""立信会计师事务所"）担任公司 2023 年度财务审计机构，现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 同行 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），并经深圳证券交易所同意，2021 年公司向特定对象发行股票 157,647,058 股，每股发行价格为人民币 8.5 元，募集资金总额 为人民币 1,339,999,993.00 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税） 9,912,474.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,330,087,518.09 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次募集资金 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-082 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以 视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操女士 主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了以下议案： 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年 8 月 24 日 一、审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经审核，监事认为：董事会编制和审核 ...