江阴海达橡塑股份有限公司关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-015 江阴海达橡塑股份有限公司 关于预计2024年度申请融资授信额度 暨对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2024 年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通 过了《关于预计2024年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》， 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体内容如下： 一、公司申请融资授信额度事项 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2024年度生产经营及项目投资所 需资金情况，公司及子公司拟向多家银行合计申请总额不超过 15 亿元的融资授 信额度（含处有效期内的已授信额度），具体的授信额度、贷款金额和期限以各 家银行最终批复为准。上述融资额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司经营管理层或其授权 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-011 江阴海达橡塑股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2024 年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"）为公司2024年度 财务及内控审计机构，并提交2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自2008 年以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来， 其工作勤勉尽责，遵循独立、公 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的 《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要 求，变更有关会计政策。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-016 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-005 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》; 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 2、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》; 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日上午9时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2024年3 ...

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告及其摘要已 于2024年3月30日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况，公司定于2023年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在全 景网举办2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理钱振宇先生，董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生，财务总监华平先生，独立董事金剑先生。如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4 月11日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 江阴海达 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 17 日，第 五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘公证天业为公司的审计机构，并同意提交董事会审议。 二、与公证天业讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与公证天业保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2023 年度财务报告的审计事项与公证天业进行了详细的讨论，并共同制 定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议，就审计进展情况、重点 问题以及可能出现的挑战进行了充分的交流和沟通。公证天 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的预披露公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-009 江阴海达橡塑股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 145,950,049.50 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净 利润计提 10%的盈余公积金 14,595,004.95 元，加上上年未分配利润余额 856,274,862.19元,截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为987,629,906.74 元，公司资本公积金余额为 366,428,154.33 元（以上财务数据已经公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告）。 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，在综合考虑 宏观经济环境、行业运行态势、公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下， 为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-013 江阴海达橡塑股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第四 次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 相关法律法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | | 大影响，或公司自身经营发生 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2024] A183 号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海达股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 28 日召开，决定于 2024 年 4 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年度股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-012 江阴海达橡塑股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第四次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 4 月 2 ...