第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 江阴海达橡塑股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 公司采用并购方式进行投资的，应 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的 乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票 给数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机 构，可以向公司股东征集其在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内,代 表股东投票选举董事,详细规定另行制定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"本公司"或者 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二） 由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三） 由本 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 章 程 1 第五条 公司住所：江阴市周庄镇云顾路 585 号 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东的一般规定 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事的一般规定 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 独立董事 30 | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | 第六章 高级管理人员 34 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 41 | | 第一节 通知 41 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江 阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行 为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 上述人员在签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》时，应当由律师见 证，由律师解释该文件的内容，在充分理解后签字盖章，并保证《董事（高级管 理人员）声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平， 保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中：由职工代表担任的董事 1 名、 独立董事 3 名。公司设董事长 1 名。 第四条 董事由股东会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选 连任。董事可以由总经理、副总经理、财务负责 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法性，提高股东会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等国家法律 法规、规范性文件，以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （ ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （二）符合《独立董事管理办法》所要求的独立性； 1/11 （三）具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-032 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》《关 于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。 现将公司董事会、董事会战略委员会选举的具体情况公告如下： 一、董事辞任情况 公司董事会近日收到非独立董事吴天翼先生提交的书面辞职报告，吴天翼先生 因个人工作安排申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会战 略委员会委员，辞任后仍担任公司副总经理。 二、选举非独立董事的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江阴海达橡塑 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证公司董事会的正 常运作，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意提名钱佳程（简历详见附件） 为 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-030 江阴海达橡塑股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江 阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...