江阴海达橡塑股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则， 勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会 职能。 一、 对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《江 阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席 了2024年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤 勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的要求。监事 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现公司 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江阴海达橡塑股份有限公司 在执行审计工作的过程中，公证天业根据审计准则要求，就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层 和治理层进行了沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下： （一）2025 年 1 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相 关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项 进行了沟通。 （二）2025 年 3 月 21 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步 确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 经评估，近一年公证天业资质等方面合规有效 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董 ...

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告及其摘要已 于2025年3月29日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况，公司定于2025年4月22日（星期二）下午15:00-17:00在深 圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理钱振宇先生，董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生，财务总监华平先生，独立董事金剑先生。如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登录 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本 次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十九日 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-005 江阴海达橡塑股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司2024年年度报告及其摘要已于2025年3月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ ...

暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2025 年3月27日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于预计2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》，该议 案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容如下： 一、公司申请融资授信额度事项 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2025年度生产经营及项目投资所 需资金情况，公司及子公司拟向银行申请总额不超过18亿元的融资授信额度（含 处有效期内的已授信额度），具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为 准，授信期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额 度可循环使用，公司拟为上述银行授信提供保证担保，并授权公司经营管理层或 其授权代理人办理相关事宜。 二、公司担保额度预计情况 江阴海达橡塑股份有限公司关于预计 2025 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-014 江阴海达橡塑股 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 在审计过程中，督促公证天业尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。 他们与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按时完成。 审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作： 1、审计进场前会议 召开了审计进场前会议，明确了审计的目标、范围和时间表，并就可能涉及 的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作，确保审计工作 的顺利进行。 2、审计进场中会议 在审计进场后，定期举行会议，了解审计工作的进展情况，及时解决可能出 现的问题，并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持 密切联系，及时解决审计过程中的各种问题。 3、审计督促工作 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-013 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00，其中： 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 27 日召开，决定于 2025 年 4 月 23 日下午 2 时 30 分召开公司 2024 年度股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第九次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第七次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-007 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日15时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知于2025年3月17日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 ...

二、会议审议情况 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-006 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日下午1时在 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议。会议通知 于2025年3月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主 持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长钱振宇先生以通讯表 决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达 橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决 ...