江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十九日 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-005 江阴海达橡塑股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司2024年年度报告及其摘要已于2025年3月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ ...

暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2025 年3月27日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于预计2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》，该议 案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容如下： 一、公司申请融资授信额度事项 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2025年度生产经营及项目投资所 需资金情况，公司及子公司拟向银行申请总额不超过18亿元的融资授信额度（含 处有效期内的已授信额度），具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为 准，授信期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额 度可循环使用，公司拟为上述银行授信提供保证担保，并授权公司经营管理层或 其授权代理人办理相关事宜。 二、公司担保额度预计情况 江阴海达橡塑股份有限公司关于预计 2025 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-014 江阴海达橡塑股 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 在审计过程中，督促公证天业尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。 他们与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按时完成。 审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作： 1、审计进场前会议 召开了审计进场前会议，明确了审计的目标、范围和时间表，并就可能涉及 的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作，确保审计工作 的顺利进行。 2、审计进场中会议 在审计进场后，定期举行会议，了解审计工作的进展情况，及时解决可能出 现的问题，并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持 密切联系，及时解决审计过程中的各种问题。 3、审计督促工作 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-013 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00，其中： 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 27 日召开，决定于 2025 年 4 月 23 日下午 2 时 30 分召开公司 2024 年度股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第九次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第七次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-007 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日15时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知于2025年3月17日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 ...

二、会议审议情况 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-006 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日下午1时在 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议。会议通知 于2025年3月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主 持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长钱振宇先生以通讯表 决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达 橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-010 江阴海达橡塑股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的议案》，本议 案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、公司2024年度利润分配情况 （一）基本情况 若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，分配总额保持固定不变，对分 配比例进行相应调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 （二）本次利润分配预案的具体内容 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，在综合考虑 宏观经济环境、行业运行态势、公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下， 为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-015 江阴海达橡塑股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象 发行股票具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2025 年3月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》，公司董 事会拟提请公司股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年度股 东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需经公司2024 年度股东大会决议通过，现将相关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1048号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海达股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2025] A147 号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海达股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...