上海市广发律师事务所 关于江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 9 月 10 日在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出席本次会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | 投 资 者关 系 活 \n动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n□ 业绩说明会 □ 路演活动 | | 参 与 单位 名 称 | 德邦证券股份有限公司：王华炳 | | | 及人员姓名 | 华安基金管理有限公司：辛大伟 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | | | 地点 | 江苏省江阴市周庄镇云顾路 | 585 号 | | | | | | 上 市 公司 接 待 人员姓名 | 彭 汛 --- 董事、常务副总经理 胡蕴新---董事、副总经理、董事会秘书 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于对外担保进展的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-030 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份" ）为满足 公司正常生产经营的需要，于2024年3月28日、2024年4月22日分别召开的第六届 董事会第四次会议、2023年度股东大会审议通过《关于预计2024年度申请融资授 信额度暨对全资子公司提供担保的议案》，同意公司2024年度为宁波科诺精工科 技有限公司（以下简称"宁波科诺"）在银行办理借款提供担保，担保总额不超 过人民币3.0亿元。具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定创业板 信息披露网站披露的《关于预计2024年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供 担保的公告》。 一、对外担保进展情况 为了生产经营需要，近日公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行 （以下简称"工商银行"）签订《最高额保证合同》，为宁波科诺提供不超过人 民币8,000万元保证担保。具体情况如下： | 担保 | | 担保 方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目 前担保 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n□ 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称 | 财通证券股份有限公司：陈思雨 | | | 及人员姓名 | 国寿安保基金管理有限公司：肖佳琪 | 季天华 | | 时间 | 2024 年 8 月 29 日 | | | 地点 | 江苏省江阴市周庄镇云顾路 | 585 号 | | 上市公司接待 | 胡蕴新 --- | 董事、副总经理、董事会秘书 | | 人员姓名 | 吴纪高 --- 海达新能源总经理 | | | | 1 、请介绍 2024 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-023 2024 年 8 月 24 日 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主 管人员)朱建娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在发展的过程中面临宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业 风险、应收账款余额较大的风险、商誉减值的风险等诸多风险因素，公司在 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 601,234,191 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 0 股（含税）， ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于公司 2024 年半年度分红方案的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-026 江阴海达橡塑股份有限公司 关于公司2024年半年度分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实 际生产经营情况及未来发展前景，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月23日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于制订公司2024年半年度分红方案的议案》，具体情况如下： 截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润1,127,826,607.28元，归属于 母公司股东净利润77,307,215.97元（未经审计）。 一、本次半年度分红方案的基本情况 三、风险提示 2024年半年度分红方案尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议批准后 方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《江阴海达橡塑股份有限公司 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-025 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第六次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 2 时 30 分； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 9:15— 15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—1 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-08 | --- | --- | --- | |----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者关 系 活 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 业绩说明会 □ 路演活动 | | | □ 其他 | | | 参 与 单位 名 称 及人员姓名 | 汇安基金管理有限责任公司：王明路 开源证券股份有限公司：王栋 江阴江梁投资管理中心：蒋昕伟 | 财通证券股份有限公司：张一驰、陈思雨 | | 时间 | ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于对外担保进展的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-021 江阴海达橡塑股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份" ）为满足 公司正常生产经营的需要，于2024年3月28日、2024年4月22日分别召开的第六届 董事会第四次会议、2023年度股东大会审议通过《关于预计2024年度申请融资授 信额度暨对全资子公司提供担保的议案》，同意公司2024年度为宁波科诺精工科 技有限公司（以下简称"宁波科诺"）在银行办理借款提供担保，担保总额不超 过人民币3.0亿元。具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定创业板 信息披露网站披露的《关于预计2024年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供 担保的公告》。 一、对外担保进展情况 为了生产经营需要，近日公司与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 （以下简称"建设银行"）签订《本金最高额保证合同》，为宁波科诺提供不超 过人民币8,000万元保证担保。具体情况如下 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-020 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、经公司 2023 年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公 司拟以截至2023年12月31日公司股份总数601,234,191股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利0.25元（含税），合计派发现金股利15,030,854.78元，不送红股，不以资本公积 金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本601,234,191股为基数，向全 体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税； ...