1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 与会董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-117 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 经审核，董事会认为：本次公司对部分募集资金投资项目的延期是根据当前的外部 市场环境、项目研发进度等客观事实做出的审慎决定，符合公司实际情况，同意公司在 募投项目实施主体、规模及募集资金用途不发生变更的情况下，将募投项目"GaN 基 电力电子器件的研发 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-118 华灿光电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 监事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 2、审议通过《关于公司全资子公司拟使用募集资金向关联方购买设备暨关联交易 的议案》 经核查，监事会认为：公司全资子公司使用募集资金向关联方购买设备暨关联交易 事项是基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华灿光电股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华灿光电本次部分募集资金投资项 目延期事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575 号）的核准，公司通过向特定对象发 行人民币普通股（A 股）148,075,024 股，每股发行价格为人民币 10.13 元，共募 集资金合计 1,499,999,993.12 元，扣除与发行有关的费用人民币 17,088,919.96 元 （不含税金额），实际募集资金净额为人民币 1,4 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-116 华灿光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、进行现金管理的基本情况 公司全资子公司于近日使用暂时闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司珠海分行（以下 简称"兴业银行"）的结构性存款，本次购买产品的基本情况如下： | 委托方 | 受托人 | 产品名称 | 收益 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | （万元） | | | 益率 | 来源 | | 华灿光 | 兴业银行股 | 兴业银行企业金 | 保本浮 | | | | 固定收益率 | | | 电（广 | | | | | 2023 年 12 | 2024 年 3 | 1.50%，浮动 | 募集 | | | 份有限公司 | 融人民币结构性 | 动收益 | 20,000 | | | | | | 东）有 | | | | | 月 11 日 | 月 11 日 | 收益率 | 资金 | | | 珠海分行 | 存款产品 | 型 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-115 华灿光电股份有限公司 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二 十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司华灿光电（广东）有限公司在不影响募集资金投资项目正常 实施的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自 董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-090）。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 关联关系说明：公司及全资子公司与浦发银行无关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 近日，公司使用暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 ...

华灿光电股份有限公司 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-114 1、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）现场会议召开地点：浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光 电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室。 2、本次临时股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 （五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长张兆洪先生主持。 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2023年11月22日（星期三）15时00分开始。 （1）现场会议时间：2023年11月22日（星期三）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2023年11月22日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月22日 上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登 记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的 操作流程等事项。 关于华灿光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：华灿光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师现场 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-113 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2023年11月17日（星期五）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023年10月27日 以现场会议方式召开，会议决定于2023年11月22日（星期三）召开公司2023年第四次临时 股东大会，现将有关事项再次提示如下： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月22日9:15~9:25， 9:30~11:30和13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月22日9:15~15:00。 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华灿光电股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 二〇二三年十一月 1 声 明 2022年11月4日，京东方与华灿光电签署《附生效条件的股票认购协议》， 华灿光电拟向特定对象发行股票 372,070,935 股（最终数量根据中国证监会同意 的发行方案确定），京东方以现金方式认购本次向特定对象发行股票的金额为人 民币 2,083,597,236 元，同日京东方与 NSL 签署《股份表决权管理协议》，约定 NSL 将其所持华灿光电全部股份的表决权、提名权及其附属权利不可撤销地委 托给京东方行使及管理。本次权益变动事项完成后，京东方将合计持有华灿光 电 26.53%的表决权并控股华灿光电，上市公司实际控制人变更为北京电控。 中信建投证券接受京东方的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 11 月 7 日华灿光电公告《华灿光电 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对京东 方及上市公司履行持续督导职责。 上市公司于 2023 年 10 月 28 日披露了 2023 年第三季度报 ...

Financial Performance - The total revenue for the third quarter was reported at 25,670,859.61 CNY, a decrease of 65.24% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥204,564,878.02, a decrease of 288.97% compared to the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥230,235,737.63, down 134.31% year-over-year[15] - The company reported a comprehensive loss of ¥568,267,789.40 for the current period, compared to a loss of ¥40,008,634.80 in the previous period[35] - The net profit for the period was -568,381,545.55, compared to -41,154,623.15 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[46] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -4,537,824.64 CNY, representing a 100.72% decline year-over-year[8] - The net cash flow from operating activities was -¥4,537,824.64, indicating a 100.72% decline year-to-date[15] - The company reported a net cash inflow from financing activities of 1,687,737,109.62, contrasting with a net outflow of -209,970,642.13 in the previous period[50] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,671,653,186.91, compared to 581,027,429.97 at the end of the previous period, marking a significant increase[50] Investment Activities - The net cash flow from investing activities decreased by 45.11% to -664,476,168.76 CNY compared to the same period last year[8] - The total investment cash outflow was 700,737,513.17, compared to 660,135,795.94 in the previous period, indicating increased investment activity[50] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,134, with the largest shareholder holding 23.01% of the shares[8] - The company completed a private placement of shares, raising ¥2,083,597,236 from BOE Technology Group, which now holds 23.01% of the company's shares[41] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥12,008,455,192.91, an increase of 8.39% from the previous year[15] - The total liabilities decreased to ¥4,199,928,177.44 from ¥4,797,617,088.15, indicating a reduction of approximately 12.45%[32] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥7,808,527,015.47, reflecting a growth of 24.31% compared to the end of the previous year[15] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased by 32.62% from CNY 1,625,580,103.26 to CNY 2,155,802,664.56, driven by higher sales and product structure adjustments[19] - The company incurred financial expenses of 60,339,446.45, which is an increase from 47,289,207.68, reflecting a rise in borrowing costs[46] Research and Development - The company increased its R&D expenditure by 56.16% from CNY 89,000,657.20 to CNY 138,982,730.93, reflecting a commitment to innovation[19] - Research and development expenses increased to 130,613,437.56, up from 105,029,416.86, reflecting a 24.5% rise year-over-year[46] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[5] - The company plans to expand its market presence and enhance product development following the recent capital injection from strategic investors[41] Other Financial Metrics - The basic earnings per share were -¥0.16, a decline of 300.00% year-over-year[15] - The diluted earnings per share were also -¥0.16, marking a decrease of 300.00% compared to the same period last year[15] - The weighted average return on net assets was -3.37%, a decrease of 2.55% compared to the previous year[15] - The company reported a significant decrease in other income, down 67.00% from CNY 228,313,468.11 to CNY 75,341,722.64, due to reduced government subsidies[19] - The tax expenses for the period were -118,628,521.36, significantly higher than -26,579,537.90 in the previous period, indicating a change in tax liabilities[46]