第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 监事会主席俞信华先生主持。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-107 华灿光电股份有限公司 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-108 华灿光电股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司2023年第三季度计提资产减值准 备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策等相关规定，基于 谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年09月30日的各类资产状况进行了全面 清查和减值测试，根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2023年09月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2023年第三季度计提各项资产减值损失合计52,799,228.41元，详 情如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | - ...

京东方华灿光电股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 京东方华灿光电股份有限公司 章程 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司管理层 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 京东方华灿光电股份有限公司 章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 3 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 京东方华灿光电股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为：公司新增 2023 年度预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司实际情况，该 等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不 存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我 们一致同意将《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第 六届董事会第三次会议审议。 华灿光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及《华灿光电股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司以及全体股东审慎、负责的态度，认真审阅了公司第六届董事会第三次会 议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下： （本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会 议相关事项的事前认可意见》签字页二） 独立董事签名： ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-110 华灿光电股份有限公司 关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"华灿光电"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2023 年度与关联方京 东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"）及其下属企业发生产品销售、提供研发 服务、接受劳务的关联交易金额不超过 8,400 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-041）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事 ...

华灿光电股份有限公司 章程修订对照表 （2023 年 10 月） 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董 事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司名称拟发生变更， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法 律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 本次修订条款对照表如下（注：下文红色加粗部分为修订内容）： | | | 由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列式。 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | 1 | 第一条 为维护华灿光电股份有限公司（以 | 第一条 | 为维护京东方华灿光电股份有限公 | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 民 ...

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2023年11月17日（星期五）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-112 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023年10月27日 以现场会议方式召开，会议决定于2023年11月22日（星期三）召开公司2023年第四次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-111 华灿光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"华灿光电"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司华灿光电（广东） 有限公司（以下简称"全资子公司"）使用募集资金 45,745,715.31 元置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金。现将相关情况公告如下： 为保障募投项目的实施进度，在本次募集资金到位之前，公司及全资子公司已使用自筹 资金预先投入募投项目。截至 2023 年 8 月 2 日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为人民币 41,901,039.89 元，本次拟以募集 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-106 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 与会董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《华灿光电股份有限公司 独立董事制度》等有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，认真审阅了公司第六 届董事会第三次会议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意 见如下： 一、关于拟变更公司名称的独立意见 本次拟变更后的公司名称能更好地满足公司定位，与未来经营发展及战略规 划相匹配，符合公司实际情况。本次拟变更公司名称事项的审批程序符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更公 司名称影响公司股价、误导投资者的情形；符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更名称事项，并同 意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次新增 2023 年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，关联交易 价格遵循了市场公平定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形， ...