本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会提前换届选举，为确 保监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 14 日召开职工代表大会，一致同意选举祝文君女士（简历详见附件）为公司第六届 监事会职工代表监事。 祝文君女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期 一致，自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 华灿光电股份有限公司监事会 二零二三年八月十五日 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-095 华灿光电股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 1 附件：公司第六届监事会职工代表监事候选人简历 祝文君女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司职 工代表监事、监事会主席、公司人力资源副总经理。曾任中国贝卡尔特钢帘线有限公司 高级人事主管。祝文君女士于2014年02月加入本公 ...

上海君澜律师事务所 关于 华灿光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：华灿光电股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受华灿光电股份有限公司 （以下简称"公司"或"华灿光电"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《华灿光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的规定，就华灿光电本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以 下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-084 华灿光电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1. 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议通 知于 2023 年 8 月 11 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2. 本次董事会于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与 会董事长郭瑾女士主持。 3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第五届董事会原定任期为 2021 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日，鉴于京东方 科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"）与公司签署了《华灿光电股份有限公司 附生效条件的向特定对象发行 A ...

华灿光电股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-086 华灿光电股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，华灿光电股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 华灿光电股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日签发的证监许可[2020]2575 号文 《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准向特定 对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，股款以货币缴足， 募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费用（不含税）、发行登记费 （不含税）以及其他发行费用（不含税） ...

关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易和关联交易》的要求，结 合华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实际情况，公司拟对珠海华 发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业登记信息 公司名称：珠海华发集团财务有限公司 成立日期：2013 年 9 月 9 日 法定代表人：许继莉 注册地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第 26 层 注册资本：320,000.00 万人民币 （一）控制环境 财务公司按照《珠海华发集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会、监事会，并 对董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。公司 治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组 织架构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。 （二）风险识别与评估 财务公司制定有完善的内部控制管理制度体系，内部控制制度的实施由公司经营层组织， 各业务部 ...

华灿光电股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与本公司 | 本公司核算的 | 2023年初占用 | 2023年半年度 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 占用累计发生金 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | 额(不含利息) | (如有) | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 总计 | | | | - | - | - | - | - ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 华灿光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华灿光电股份有限公司第五届董事会 现就提名 祁卫红 为华灿光电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为华灿光电股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过 华灿光电股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-087 华灿光电股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司2023年半年度计提资产减值准备 的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策等相关规定，基于 谨慎性原则，对合并报表范围内截止2023年06月30日的各类资产状况进行了全面 清查和减值测试，根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值 准备。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款、其他应收款、应收票据 1、应收账款预期信用损失准备的计提方法 a.单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收款项 | 单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项账面余额 | 100 万以上（含 | 100 | 万）的款 | ...

华灿光电股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董 事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据实际情况变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-092 | | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其 | | --- | --- | --- | | | 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 | 职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连 | | | …… | 任。 | | | 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 | …… | | 9 | 任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 | 董事可以由执委会 ...

华灿光电股份有限公司 董事会议事规则 华灿光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《华灿光电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长，独立董事 3人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的1/2。 董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。董事会秘 书由董事长提名，经董事会决议通过。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会 ...