证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-022 北京旋极信息技术股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，定于2024年5月17日（星期五）下午15:00召开2023 年年度股东大会。 公司于2024年5月6日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更 第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会独立董事薪酬的议 案》及《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，公 司第六届董事会独立董事候选人范斌波先生因个人原因放弃参选，公司董事会提 名李景辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，制定李景辉女士任职期间薪 酬标准为15万元（税前）/年。 同日，公司收到控股股东、实际控制人陈江涛先生的临时提案函，本着提高 会议效率、减 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥467,425,586.58, a decrease of 16.43% compared to ¥559,337,181.74 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥47,974,091.61, representing a 9.45% increase from a loss of ¥43,832,332.83 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was -54,279,035.91 CNY, compared to -38,895,266.84 CNY in Q1 2023, representing an increase in net loss of approximately 39.4% year-over-year[37] - Operating profit for Q1 2024 was -53,863,837.37 CNY, compared to -36,019,604.40 CNY in the same period last year, indicating a decline of about 49.5%[37] - The company reported a total comprehensive loss of -54,259,260.08 CNY for Q1 2024, compared to -39,751,755.30 CNY in Q1 2023, marking an increase in loss of about 36.5%[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥212,841,744.03, a decline of 81.38% compared to -¥117,347,469.30 in Q1 2023[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -212,841,744.03 CNY, worsening from -117,347,469.30 CNY in the previous year[42] - The total cash outflow from investing activities was -34,917,807.39 CNY, compared to -78,823,480.95 CNY in Q1 2023, showing an improvement in cash flow management[42] - The company reported a cash inflow from financing activities of 8,200,000.00 CNY in Q1 2024, down from 50,142,156.64 CNY in Q1 2023, indicating a decrease in financing activities[43] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,552,141,650.36, down 5.47% from ¥5,873,294,567.14 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,269,442,385.75 from CNY 2,536,536,042.45[32] - The company’s total equity was CNY 3,282,699,264.61, down from CNY 3,336,758,524.69[33] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,023,247,725.48 from CNY 1,368,278,404.56 at the beginning of the period[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 70,183[14] - As of the end of the reporting period, the total shares held by Mr. Chen Jiangtao is 112,920,677, accounting for 6.54% of the total share capital, with 83,180,000 shares pledged, representing 73.66% of his holdings[18] Investments and Acquisitions - The company has completed the acquisition of a 10% stake in Zhejiang Qusu Technology Co., Ltd. for a total transaction amount of RMB 30 million, which includes RMB 20 million for the purchase of shares and RMB 10 million for capital increase[20] - The company has established Beijing Xuanji Shuzhi Technology Co., Ltd. with an investment of RMB 10 million, which has completed the registration process as of March 21, 2024[23] - Investment income decreased by 131.33%, resulting in a loss of ¥10,516,128.17 compared to a loss of ¥4,545,904.67 in the previous year[11] Legal Matters - The company won a patent infringement lawsuit against Shenzhen Langke Technology Co., Ltd., with the Supreme People's Court upholding the original ruling in favor of the company[25] - The company has initiated a lawsuit against Shenzhen Jingsheng New Materials Co., Ltd. and Guangwei Technology Group Co., Ltd. regarding a property transfer dispute[27] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 269.68% to ¥155,774,483.36 due to increased inventory needs[9] - Accounts receivable decreased to CNY 1,177,499,419.12 from CNY 1,292,149,910.56[28] - Inventory increased to CNY 294,806,238.12 from CNY 261,195,282.04[30] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 514,237,512.30, down from CNY 587,353,419.17 year-over-year[35] - Operating costs included CNY 369,220,901.82 in cost of goods sold, reduced from CNY 416,430,511.95[36]

北京旋极信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2164号《关于核准北京旋极信息 技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发 行，最终发行人民币普通股（A股）股票58,558,558股，发行股票价格为人民币22.20 元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56元，实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金 到位情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"信会师报字 （2016）第712068号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金以前年度使用金额 截止至2022年12月31日，本公司已累计使用非公开发行股票募集资金本息合 计金额1,346,325,463.73元，其中：（1）本公司募投项目使用募集 ...

一、2023 年年度财务决算情况: （一）资产财务状况 单位：元 | 项目 | 年 2023 12 31 | 月 | 日 | 年 月 2022 12 | 31 | 日 | 本年末比上年末增减（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 3,571,520,073.18 | | | 3,954,114,663.85 | | | -9.68% | | 非流动资产 | 2,301,774,493.96 | | | 2,176,336,562.43 | | | 5.76% | | 资产总额 | 5,873,294,567.14 | | | 6,130,451,226.28 | | | -4.19% | | 流动负债 | 2,229,590,712.06 | | | 2,202,845,312.28 | | | 1.21% | | 负债总额 | 2,536,536,042.45 | | | 2,453,395,803.62 | | | 3.39% | | 股东权益 | 3,336,758,524.69 | | | 3,677,055,4 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完 善和规范公司运作。现将公司董事会2023年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 3,000,239,779.09 元 ， 比 上 年 同 期 的 2,453,004,458.38元增加22.31%；利润总额-306,455,270.02元，比上年同期的 -571,483,540.89 元增加 46.38% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -268,072,753.55元，比上年同期的-589,966,123.65元增加54.56%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 报告期内，面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势，公司管理层 紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推进组 织和业务结构的优 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》制定本关联交 易决策制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公 开以及等价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公司的子 公司或公司控制的其他公司实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其 ...

北京旋极信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（范斌波） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人范斌波，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表 自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤 其是中小股东利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 范斌波，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年取得会计师 资格，2004年毕业于海军工程大学，系统工程专业，获硕士学位。1991年 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司董事会审计委 员会对大信 2023 年度审计履职情况进行评估，对大信 2023 年度审计履行监督职 责情况进行汇报，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格， 拥有近30年的证券业务从业经验。 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人， ...