北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 北京旋极信息技术股份有限公司 章 程 (2026 年 1 月修订) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 3 第六章 高级管理人员 第七章 党组织机构 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-002 北京旋极信息技术股份有限公司 关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司北京泰 豪智能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）将为下属全资子公司上海信业向上 海农村商业银行股份有限公司黄浦支行申请人民币1,000万元的1年期综合授信 业务提供连带责任保证担保，担保期间为签订合同起一年。 2026年1月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全 资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 上海信业2024年12月31日的经审计资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海泰豪信业智能科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（非上市） 本次被担保人上海泰豪信业智能科技股份有限公司（以下简称"上海信业"） 资产负债率超过70%，敬请投资者注意 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-003 北京旋极信息技术股份有限公司 关于全资子公司开展售后回租业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次被担保人北京旋极数智科技有限公司（以下简称"旋极数智"）资产负债 率超过70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保及售后回租情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司旋极数智拟 与先锋太盟融资租赁有限公司（以下简称"先锋太盟"）开展融资额不超过3226.75 万元的售后回租业务。旋极数智以甲醇新能源分布式电站及附属设施设备为抵押 物提供抵押担保；公司提供连带责任保证担保，担保期限为自本合同生效之日起 至主合同约定的主债务履行期限届满之日后三年止；主债务分期履行的，保证期 间为自本合同生效之日起至主合同项下最后一笔主债务履行期限届满之日后三 年止。 2026年1月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公 司开展售后回租业务并提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-004 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年02月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定 于2026年02月11日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

1、审议通过关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 董事会同意公司下属全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为下属全资子 公司上海泰豪信业智能科技股份有限公司向上海农村商业银行股份有限公司黄 浦支行申请人民币 1,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担 保期间为签订合同起一年。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-001 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于2026年1月26日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月21 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规 ...

Core Viewpoint - The company, Xuanji Information (300324.SZ), currently does not involve AI agents in its smart products but is actively exploring development opportunities in the AI agent field [1] Group 1 - The company stated that its smart products do not currently include AI agents [1] - The company will continue to leverage its established brand and technological advantages in the field of intelligence [1] - The company is committed to exploring development opportunities in the AI agent sector [1]

Core Viewpoint - The company has successfully developed an intelligent financial and tax AI assistant utilizing natural language processing, voice and image recognition, and large model technology, aiming to create a vertical AI platform in the financial and tax sector [1] Group 1: Product Development - The intelligent financial and tax AI assistant features innovative functions such as intelligent consulting, voice invoicing, and intelligent verification of invoices [1] - The company plans to gradually establish a large model product system based on a tax digital sharing platform [1] Group 2: Business Strategy - The large model aims to achieve "zero-code" delivery services for enterprise-level applications, facilitating rapid implementation of business scenario applications [1] - The company intends to drive its services with a dual engine of "tax compliance + business agility" for intelligent financial and tax services [1]

证券日报网讯1月23日，旋极信息（300324）在互动平台回答投资者提问时表示，公司会持续关注并积 极利用在智慧医疗领域建立的品牌、技术优势，探索在AI医疗领域的发展机会。 ...

Group 1 - The core inquiry from investors pertains to Jiangsu Yirong Optoelectronics Technology Co., Ltd.'s involvement in the optical communication and optical module business [2] - The company confirmed that Jiangsu Yirong Optoelectronics is engaged in the manufacturing of optical communication and optical modules, although the current sales proportion is quite small [2]

Group 1 - The A-share market saw a rebound in commercial aerospace stocks, with notable increases in share prices for several companies, including Deen Precision Engineering up 18% and Ruichuang Micro-Nano up over 17% [1][2] - Beijing Chuanqiu Space Technology Co., Ltd. announced that actor Huang Jingyu will join the first batch of Chinese commercial space travelers, planning to fly on the domestic reusable manned spacecraft "Chuanqiu No. 1" in 2028, with a ticket price of 3 million yuan [1] Group 2 - The stock performance of various companies in the commercial aerospace sector includes: - Deen Precision Engineering (300780) with a market cap of 4.517 billion yuan and a year-to-date increase of 59.75% [2] - Ruichuang Micro-Nano (688002) with a market cap of 55.6 billion yuan and a year-to-date increase of 19.88% [2] - Feiwo Technology (301232) with a market cap of 16.4 billion yuan and a year-to-date increase of 29.45% [2] - Other companies like Liujin Technology, Ruihua Tai, and Tianhe Energy also showed significant gains, with increases ranging from 10% to over 12% [1][2]