证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-009 北京旋极信息技术股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，关联董事陈 为群回避表决。本事项已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审 议通过。 （二）日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》， 2024年度，公司与关联参股公司浙江小望科技有限公司（以下简称"小望科技"） 发生日常关联交易金额共计22,615,200.00元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 实际发生额占同 类业务比例（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人提供服务 | 小望科技 | 提供营销推广 服务 | 22,615,200. ...

2024 年度内部控制自我评价报告 北京旋极信息技术股份有限公司 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京旋极信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-012 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定 于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将会议相关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第六届董事会 公司2025年4月18日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日（星期五）下午15：00召开 2024年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则 以及《公司章程》的规定。 4．会议时间： 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午15：00 （ ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-004 北京旋极信息技术股份有限公司 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于2025年4月18日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年4月11日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2024年年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于2025年4月18日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月11 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-003 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过关于公司《2024年年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理陈为群女士所作《2024年年度总经理工作报告》， 认为2024年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，工 作报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-03957 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-03957 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

北京旋极信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京旋极信息技术股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2025]第 1-04025 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03951 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03951 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-03956 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-03956 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 告 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中 ...

XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 财务报表附注 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-04083 号 北京旋极信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 财务报表附注 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京旋极信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对 ...