北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（范斌波） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人范斌波，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表 自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤 其是中小股东利益。现将本人2024年度任职期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 2024年度本人任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 范斌波，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年取得会计师 资格，2004年毕业于海军工程大学，系统工程专业，获 ...

北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李景辉女士、曾金龙先生、 王志福先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李景辉女士、曾金龙先生、王志福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的相关要求。 北京旋极信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人李景辉，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表 自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤 其是中小股东利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（李景辉） 一、基本情况 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 李景辉，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首批中国注册会 计师资深会员。1988年毕业于北京联合大学经济管理学院，获学士学位。198 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（王志福） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王志福，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届及第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案， 客观地发表自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、 维护股东尤其是中小股东利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 王志福，1977年1月生，正高级实验师，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于北京理工大学，获博士学位。自2003年以来一直从事电动 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1589 | -0.1552 | -2.38 | -0.3415 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.93 | -100 | 2.13 | | 每股公积金(元) | 1.57 | 1.52 | 3.29 | 1.5 | | 每股未分配利润(元) | -0.85 | -0.69 | -23.19 | -0.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.23 | 30 | -9.23 | 24.53 | | 净利润(亿元) | -2.75 | -2.68 | -2.61 | -5.9 | | 净资产收益率(%) | -9.03 | -8.18 | -10.39 | -16.08 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-002 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：人民币 9,000 万元投资款、投资收益及违约金等。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，公司胜诉，后续进 展和执行情况尚存在不确定性，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影 响尚存在不确定性，本次诉讼是公司因被侵害利益而主动提请的诉讼，是公司为 维护自身合法权益进行的正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响，公 司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"旋极信息"或"公司"）于近日收 到北京市第一中级人民法院《民事判决书》【案号（2024）京 01 民初 233 号】， 判决公司起诉深圳市景盛新材料有限公司（以下简称"深圳景盛"）、广微科技 集团有限公司（以下简称"广微科技"）合伙企业财产转让纠纷一案，公司胜诉。 现 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 162.99 million and 324.37 million CNY for the year 2024, representing a reduction in loss of 21.00% to 39.20% compared to the previous year[3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 172.79 million and 334.17 million CNY, which is a reduction in loss of 8.98% to 43.65% year-over-year[3]. - The impact of the stock incentive plan on the net profit attributable to shareholders is approximately 5 million CNY for the current period[9]. - Non-recurring gains and losses are estimated to have an impact of about 10 million CNY on the net profit, which is not expected to have a significant effect[10]. Goodwill Impairment - The company plans to recognize goodwill impairment in the range of 10 million to 50 million CNY, with previous goodwill totaling 82.18 million CNY, resulting in a post-impairment balance of between 32.18 million and 72.18 million CNY[8]. - The final goodwill impairment amount will be determined after evaluation and audit by qualified assessment and auditing institutions[8]. Business Operations - The company's operating revenue showed no significant change compared to the same period last year, while it continues to optimize its business structure and enhance internal management[7]. - The company is increasing its investment in product research and development in key business areas, particularly in response to the digital transformation driven by artificial intelligence[7]. Investor Communication - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies in the forecast data[4]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors, as the performance forecast is based on preliminary estimates[11].

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-044 北京旋极信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 第六届董事会第五次会议决议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，并于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星 期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网 络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 在公司会 议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议決议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所渉及的数字及内容发表意见，本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 法律意见书 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息 技术股份有 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-043 北京旋极信息技术股份有限公司 关于上海信业智能科技股份有限公司完成工商变更暨交易 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司增资的议案》， 董事会同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"） 使用自有资金 5,000 万元对下属全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以 下简称"上海信业"）进行增资，增资完成后，上海信业注册资本增加至 10,000 万元。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 近日，上海信业完成了相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管 理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91310000631871144L 名称：上海信业智能科技股份有限公司 法定代表人：陈军 注册资本：10000.0000 万元整 成 ...