证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-011 北京旋极信息技术股份有限公司 关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）将为下属全资子公司上海泰豪信业 智能科技股份有限公司（以下简称"上海信业"）向上海银行浦东分行申请人民 币 4,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同 项下单笔债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能将为其下属子公司上海信业向 南京银行上海分行申请人民币 2,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保 证担保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 2025 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为下属 全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 上海信业 2024 年 12 月 31 日的经 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-007 北京旋极信息技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关会计准则， 2024年度计提资产减值准备总额为141,969,641.70元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业 务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》、《会计监管风险提示第8号—商誉 减值》《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具 确认和计量》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2024年末应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 （2）资产减值损失 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收 款、合同资产、存货、长期应收款 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-008 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于 北京旋极信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事 会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025年度审计机构，并同意提交至2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任其他公司年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内 控审计相关规 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格， 拥有近30年的证券业务从业经验。 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册 会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任程序 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会， 同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构， 聘期一年。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，大信遵循《 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完 善和规范公司运作。现将公司董事会2024年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年 度 ， 公司实现营业收入 2,723,461,844.07 元，比上年同期的 3,000,239,779.09元减少9.23%；利润总额-290,668,436.99元，比上年同期的 -306,455,270.02元增加5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-274,525,197.87 元，比上年同期的-268,072,753.55元减少2.41%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 报告期内，面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势，公司经营管 理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推 进智能化战略转型和业务升级优化，不断提高运营效率、提升管理水平、健全管 理制度、推进业 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-012 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定 于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将会议相关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第六届董事会 公司2025年4月18日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日（星期五）下午15：00召开 2024年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则 以及《公司章程》的规定。 4．会议时间： 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午15：00 （ ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-004 北京旋极信息技术股份有限公司 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于2025年4月18日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年4月11日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2024年年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于2025年4月18日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月11 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-003 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过关于公司《2024年年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理陈为群女士所作《2024年年度总经理工作报告》， 认为2024年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，工 作报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-03956 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-03956 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 告 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中 ...

XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 财务报表附注 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-04083 号 北京旋极信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 财务报表附注 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京旋极信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对 ...