北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第五条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户），募 集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其 他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 上市公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称商业银行）签订三方监管协议（以下简称三方协议）。三方协议 应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； - 1 - （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； 第一条 为进一步加强北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公 众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的规定和《北京旋极信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。本制度自公司股票 发行上市后实施。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在 规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。公司应公开披露的信 息必须在第一时间报送深圳证券交易所。在其他公共传媒披露的信息不得先于指 定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。 第四条 依照有关法律、行政法规 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《 中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京旋极信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有 关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 法律法规、《创业板上市规则》等规范性文件中关于内幕交易、操纵市场、短线 交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-024 北京旋极信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）将为下属全资子公司上海泰豪信业智能 科技股份有限公司（以下简称"上海信业"）向中国银行上海市闸北支行申请人民 币 1,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同 项下单笔债务履行期限届满之日起三年。 2025 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 上海信业 2024 年 12 月 31 日的经审计资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海泰豪信业智能科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（非上 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-023 北京旋极信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"旋极信息"）于2025年 8月25日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司内部管理制度 的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。公司监事会主席夏林先生、监事宋捷先生、邬叶舟 女士在第六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职 务。截至本公告披露日，公司各位监事未持有公司股份，公司对第六届监事会各 位 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初往 来资金余额 2 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经北京旋极信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审议通过，公司拟对《公司章程》中的条款进行部分修订， 尚需提请公司股东大会审议。拟修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 1 | 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 | | | 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， | 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 | | | 制订本章程。 | 定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为 | | | | 公司的法定代表人。担任法定代 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关于募集资金 2025 年上半年度使用情况的专项报告 北京旋极信息技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2164号《关于核准北京旋极信息 技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发 行，最终发行人民币普通股（A股）股票58,558,558股，发行股票价格为人民币22.20 元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56元，实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金 到位情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"信会师报字 （2016）第712068号《验资报告》。公司对 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-025 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定 于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第六届董事会 公司 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下 午 15：00 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则 以及《公司章程》的规定。 4．会 ...