证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-025 北京旋极信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日第五 届董事会第二十八次会议决议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》、 于2024年5月6日第五届董事会第三十次会议决议通过了《关于取消2023年年度股 东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，并于2024年4月20日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2023年年度股东大会的通知》、于2024 年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于取消2023年年度股 东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，决定于2024 年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人陈江涛先生及其一致行动人（以下简称"信息披露义务人"）出具 的《简式权益变动报告书》，因信息披露义务人股份被动减持、被司法拍卖、被 执行司法裁定程序导致股权比例累计减少达到 5.6274%，现将权益变动的具体情 况公告如下： 一、 股东权益变动情况 本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司 247,997,402 股股份，占公 司总股本的 14.3551%。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-023 2023 年 10 月 24 日及 2023 年 10 月 27 日，北京市第一中级人民法院执行司 法裁定减持 40,000,000 股。信息披露义务人股份减少至 181,844,125 股，占比减 少 2.3154%，变为 10.5259%。 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 3 月 14 日，因 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-024 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，并于2024年5月6日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》，定于2024年5月17日（星期五）下午15:00 召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00 召开 2023 年年度 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名李景辉为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确 保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有 关规定和要求履行董事义务和职责。 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于2024年5月6日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月29 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-021 北京旋极信息技术股份有限公司 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于变更第六届董事会独立董事候选人的议案 公司第六届董事会独立董事候选人范斌波先生由于个人原因放弃参选，经公 司 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人李景辉作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会提名 为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-022 北京旋极信息技术股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，定于2024年5月17日（星期五）下午15:00召开2023 年年度股东大会。 公司于2024年5月6日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更 第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会独立董事薪酬的议 案》及《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，公 司第六届董事会独立董事候选人范斌波先生因个人原因放弃参选，公司董事会提 名李景辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，制定李景辉女士任职期间薪 酬标准为15万元（税前）/年。 同日，公司收到控股股东、实际控制人陈江涛先生的临时提案函，本着提高 会议效率、减 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥467,425,586.58, a decrease of 16.43% compared to ¥559,337,181.74 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥47,974,091.61, representing a 9.45% increase from a loss of ¥43,832,332.83 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was -54,279,035.91 CNY, compared to -38,895,266.84 CNY in Q1 2023, representing an increase in net loss of approximately 39.4% year-over-year[37] - Operating profit for Q1 2024 was -53,863,837.37 CNY, compared to -36,019,604.40 CNY in the same period last year, indicating a decline of about 49.5%[37] - The company reported a total comprehensive loss of -54,259,260.08 CNY for Q1 2024, compared to -39,751,755.30 CNY in Q1 2023, marking an increase in loss of about 36.5%[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥212,841,744.03, a decline of 81.38% compared to -¥117,347,469.30 in Q1 2023[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -212,841,744.03 CNY, worsening from -117,347,469.30 CNY in the previous year[42] - The total cash outflow from investing activities was -34,917,807.39 CNY, compared to -78,823,480.95 CNY in Q1 2023, showing an improvement in cash flow management[42] - The company reported a cash inflow from financing activities of 8,200,000.00 CNY in Q1 2024, down from 50,142,156.64 CNY in Q1 2023, indicating a decrease in financing activities[43] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,552,141,650.36, down 5.47% from ¥5,873,294,567.14 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,269,442,385.75 from CNY 2,536,536,042.45[32] - The company’s total equity was CNY 3,282,699,264.61, down from CNY 3,336,758,524.69[33] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,023,247,725.48 from CNY 1,368,278,404.56 at the beginning of the period[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 70,183[14] - As of the end of the reporting period, the total shares held by Mr. Chen Jiangtao is 112,920,677, accounting for 6.54% of the total share capital, with 83,180,000 shares pledged, representing 73.66% of his holdings[18] Investments and Acquisitions - The company has completed the acquisition of a 10% stake in Zhejiang Qusu Technology Co., Ltd. for a total transaction amount of RMB 30 million, which includes RMB 20 million for the purchase of shares and RMB 10 million for capital increase[20] - The company has established Beijing Xuanji Shuzhi Technology Co., Ltd. with an investment of RMB 10 million, which has completed the registration process as of March 21, 2024[23] - Investment income decreased by 131.33%, resulting in a loss of ¥10,516,128.17 compared to a loss of ¥4,545,904.67 in the previous year[11] Legal Matters - The company won a patent infringement lawsuit against Shenzhen Langke Technology Co., Ltd., with the Supreme People's Court upholding the original ruling in favor of the company[25] - The company has initiated a lawsuit against Shenzhen Jingsheng New Materials Co., Ltd. and Guangwei Technology Group Co., Ltd. regarding a property transfer dispute[27] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 269.68% to ¥155,774,483.36 due to increased inventory needs[9] - Accounts receivable decreased to CNY 1,177,499,419.12 from CNY 1,292,149,910.56[28] - Inventory increased to CNY 294,806,238.12 from CNY 261,195,282.04[30] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 514,237,512.30, down from CNY 587,353,419.17 year-over-year[35] - Operating costs included CNY 369,220,901.82 in cost of goods sold, reduced from CNY 416,430,511.95[36]

北京旋极信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2164号《关于核准北京旋极信息 技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发 行，最终发行人民币普通股（A股）股票58,558,558股，发行股票价格为人民币22.20 元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56元，实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金 到位情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"信会师报字 （2016）第712068号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金以前年度使用金额 截止至2022年12月31日，本公司已累计使用非公开发行股票募集资金本息合 计金额1,346,325,463.73元，其中：（1）本公司募投项目使用募集 ...

北京旋极信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 ...