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旋极信息(300324) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-18 16:18
北京旋极信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-03957 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-03957 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司" ...
旋极信息(300324) - 2024年年度审计报告
2025-04-18 16:18
北京旋极信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京旋极信息技术股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2025]第 1-04025 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...
旋极信息(300324) - 营业收入扣除情况专项审核报告
2025-04-18 16:18
北京旋极信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03951 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03951 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...
旋极信息(300324) - 募集资金存放与实际使用情况审核报告
2025-04-18 16:18
北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-03956 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-03956 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 告 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中 ...
旋极信息(300324) - 内部控制审计报告
2025-04-18 16:18
XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 财务报表附注 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-04083 号 北京旋极信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04083 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 财务报表附注 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京旋极信息技术股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对 ...
旋极信息(300324) - 2024年年度独立董事述职报告(曾金龙)
2025-04-18 16:16
曾金龙,1972年11月生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年毕业于合肥 炮兵学院,获学士学位;2014年毕业于南京理工大学,获硕士学位。1993年至2017 年任职于部队机关,从事科研管理工作。2018年转业至今为自由职业者。 尊敬的各位股东及股东代表: 独立董事 2024 年年度述职报告(曾金龙) 本人曾金龙,作为北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第五 届及第六届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实勤勉地 履行职责,积极出席参加公司组织的相关会议,认真地审议董事会的各项议案, 客观地发表自己的意见;做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或者个人影响与左右,充分发挥独立董事作用,监督公司运作、 维护股东尤其是中小股东利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下: 北京旋极信息技术股份有限公司 一、基本情况 2024年度,本人任职符合《上 ...
旋极信息(300324) - 2024年年度独立董事述职报告(王志福)
2025-04-18 16:16
北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告(王志福) 尊敬的各位股东及股东代表: 本人王志福,作为北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第五 届及第六届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实勤勉地 履行职责,积极出席参加公司组织的相关会议,认真地审议董事会的各项议案, 客观地发表自己的意见;做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或者个人影响与左右,充分发挥独立董事作用,监督公司运作、 维护股东尤其是中小股东利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 2024年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下: 王志福,1977年1月生,正高级实验师,中国国籍,无境外永久居留权。2013 年毕业于北京理工大学,获博士学位。自2003年以来一直从事电动 ...
旋极信息(300324) - 2024年年度独立董事述职报告(范斌波)
2025-04-18 16:16
北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告(范斌波) 尊敬的各位股东及股东代表: 本人范斌波,作为北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实勤勉地履行职责, 积极出席参加公司组织的相关会议,认真地审议董事会的各项议案,客观地发表 自己的意见;做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或者个人影响与左右,充分发挥独立董事作用,监督公司运作、维护股东尤 其是中小股东利益。现将本人2024年度任职期内履职情况汇报如下: 一、基本情况 2024年度本人任职期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下: 范斌波,1969年7月生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年取得会计师 资格,2004年毕业于海军工程大学,系统工程专业,获 ...
旋极信息(300324) - 2024年年度独立董事述职报告(李景辉)
2025-04-18 16:16
尊敬的各位股东及股东代表: 本人李景辉,作为北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第六 届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实勤勉地履行职责, 积极出席参加公司组织的相关会议,认真地审议董事会的各项议案,客观地发表 自己的意见;做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或者个人影响与左右,充分发挥独立董事作用,监督公司运作、维护股东尤 其是中小股东利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下: 北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告(李景辉) 一、基本情况 2024年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下: 李景辉,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,首批中国注册会 计师资深会员。1988年毕业于北京联合大学经济管理学院,获学士学位。198 ...
旋极信息(300324) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-18 16:16
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求,就公司在任独立董事李景辉女士、曾金龙先生、 王志福先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李景辉女士、曾金龙先生、王志福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的相关要求。 北京旋极信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...