北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履 行监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了职能。现将公司监事会2023年度的工作报告如下： 一、2023年监事会工作情况 2023年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程 序、内部控制制度的建立与执行情况和公司董事、经理履行职务情况进行了严格 的监督。 报告期内，公司监事会共召开了4次监事会，具体内容如下： 1、2023年4月21日，第五届监事会第十一次会议，以通讯表决方式审议通过 了关于公司《2022年年度监事会工作报告》的议案、关于公司《2022年年度审计 报告》的议案、关于公司《2022年年度财务决算报告》的议案、关于公司《2022 年度不进行利润分配》的议案、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案、关 于公司《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、 ...

北京旋极信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 ...

如否，请详细说明：______________________________ 北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名王志福为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于北京旋极数智科技有限公司完成工商变更暨交易进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-007 名称：北京旋极数智科技有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈为群 注册资本：10000 万元 成立日期：2024 年 03 月 19 日 住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A288 室 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立北京旋极数智 科技有限公司的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元投资设立全 资子公司北京旋极数智科技有限公司（以下简称"旋极数智"）。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 近日，旋极数智完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市大兴区市场 监督管理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：9111 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-006 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被动减持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日发布 《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》， 因陈江涛先生、刘希平女士与银河金汇证券资产管理有限公司与公司、证券、保 险、票据有关案件一案，法院将变价执行陈江涛先生及刘希平女士所持公司股份 合计不超过34,551,811股（不超过公司总股本的2.00%）。 截至目前，陈江涛先生被动减持计划已结束，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定，现公告如下： 一、股东被动减持计划实施情况 1、股东被动减持股份情况 自计划被动减持开始日至今，陈江涛先生通过集中竞价交易的方式被动减持 股份共计5,900,644股，占公司总股本的0.34%。 | 股东名称 | 被动减持方式 | 被动减 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-005 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 公司名称：北京旋极数智科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈为群 注册资本：10,000万元 一、 对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准， 以下简称"旋极数智"或"新公司"）。 旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统 集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设 立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建 AI 行业应用和算力产业链的闭 环，助力公司加快发展新质生产力。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹 资金 1 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-004 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于2024年3月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月 3日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案 董事会同意公司使用自筹资金10,000万元投资设立全资子公司北京旋极数 智科技有限公司（以工商核名最终结果为准，以下简称"旋极数智"）。旋极数智 将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服 务、算力设备贸易及 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-003 北京旋极信息技术股份有限公司 关于浙江曲速科技有限公司完成工商变更暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买浙江曲速科技有限公司 股权并增资的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江曲速科 技有限公司（以下简称"浙江曲速"）进行增资，同时使用 20,000 万元向原股东 购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23% 股权。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 2024 年 1 月 31 日，浙江曲速完成了相关工商变更登记手续，并领取了诸暨 市市场监督管理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如 下： 统一社会信用代码：91330681MA2D70UB1C 名称：浙江曲速科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-002 北京旋极信息技术股份有限公司 关于与深圳市朗科科技股份有限公司 2018 年专利诉讼进展 暨公司胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"旋极信息"或"公司"）与深 圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"）2018 年专利诉讼一案，公 司于近日收到中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知民终 68 号《民事 判决书》，驳回朗科科技上诉，维持原判，公司胜诉。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的主要基本情况 2018年5月，朗科科技向广东省深圳市中级人民法院递交《民事起诉状》，起 诉公司及控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称"旋极百旺"）、控股 子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称"北京百旺"）、参股公司百望金赋 科技有限公司（以下简称"百望金赋"）、深圳市百旺金赋科技有限公司（以下简 称"深圳百旺"）侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为"用于数据处理系统的快 闪电子式外存储方法及其装置"，专利号：9911 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-083 备技术股份有限公司2022年度审计报告；未在其他单位兼职。 北京旋极信息技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年4月21日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董 事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司2023年度审计机构，上述事项已经2022年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-023）。 近日，公司收到大信关于变更公司签字会计师的有关通知，现将相关变更情 况公告如下： 一、签字注册会计师的变更情况 大信作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派密惠红为签字项目合 伙人、周园为签字会计师为公司提供审计服务。大信由于内部工作调整，现委派 陈立新为签字项目合伙人、邱桂华为签字注册会计师，负责公司2023年度 ...