1. 北京旋极信息技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"母公司"或"上 市公司"）控股子公司（以下统称为"子公司"）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化子公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》（以下简称"《章程》"） 等法律、法规、规章、制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指母公司持有其 50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。具体包括： （一）母公司独资设立的全资子公司； （二）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司持有其 50%以上 股份的控股子公司； （三）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司虽持有其股份低 于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司虽持有其股份低 于 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-031 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对下属全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）计划使用自有资金 5,000 万元对下属 全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称"上海信业"）进行增资， 全部计入注册资本，增资完成后，上海信业注册资本增加至 10,000 万元。 本次增资以巩固加深智能化及数据中心业务为目标，上海信业未来将全面推 进智慧城市大数据应用系列的研发及数据中心技术服务业务的开展，构建围绕客 户需求和行业发展趋势制定系列式产品开发的策略，结合泰豪智能智慧城市产业 领军企业的行业优势，助力公司智慧城市业务产业链向信息服务延伸。 1、基本情况 企业名称：北京泰豪智能工程有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：马益荣 注册资本：10588.7336 万人民币 成立日期：1997 年 9 月 10 日 注册地址 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于2024年8月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月2日 以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-030 属全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为北京旋极信息技术股 份有限公司（以下简称"旋极信息"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对旋极信息 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，现将核查情 况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰 豪智能等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2164 号），核准 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 130,000 万元。公司实际发行数量为 58,558, ...

Financial Performance and Losses - The company has been experiencing continuous losses for several years, with a significant reduction in losses in 2023 [2][5] - In 2023, the company achieved a revenue of 3 billion yuan, a year-on-year increase of 22.31% [2][5] - The company's cash position as of December 31, 2023, was 1.368 billion yuan [10] Strategic Initiatives and Future Plans - The company is focusing on digitalization and intelligent product systems, promoting efficient business integration, and exploring new productive forces [2][6] - It is actively deploying in the fields of artificial intelligence, cloud computing, big data, and the Internet of Things, aiming to become a leading provider of industry intelligent solutions [3][6] - The company is committed to improving operational efficiency, reducing costs, and increasing efficiency through organizational and business structure optimization [5][6] Investor Concerns and Responses - Investors are concerned about the company's continuous losses, stock price decline, and the possibility of becoming an ST stock [2][3] - The company assures that there is no risk of becoming an ST stock and is striving to turn losses into profits [2][3] - Management salaries are tied to company performance, and the company is considering the feasibility of stock repurchase [2] Corporate Governance and Transparency - The company adheres to legal and regulatory requirements for operations and information disclosure [2][3] - It denies any financial fraud and emphasizes strict compliance with financial accounting standards [7][12] - The company is open to introducing strategic investors and is focused on enhancing shareholder value [12] Market and Industry Trends - The company recognizes the importance of the artificial intelligence era and is leveraging industry trends to reshape development ecosystems [3][6] - It is actively involved in the construction of industry AI chips, big data, and AI applications, aiming to provide digital, data intelligence, and secure products and solutions [3][6] Subsidiaries and Joint Ventures - The company has multiple subsidiaries and joint ventures, with specific financial data available in the annual report [4][9] - It is actively expanding its business in areas such as intelligent detection and application verification [12] Regulatory and Legal Compliance - The company has not been subject to regulatory investigations and maintains that its operations are in compliance with laws and regulations [7][12] - It has addressed concerns regarding the passive reduction of shares by major shareholders and ensures transparency in related matters [5][12]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-029 北京旋极信息技术股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04月20日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024 年05月23日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京旋 极信息技术股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月23日（星期四）15:00-17:00 四、联系人及咨询办法 联系人：蔡厚富、司宇 电话：010-82885950 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理陈为群女士，董事、副总经理、董事会秘书蔡 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事 ...

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2024年5月17日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2023年 年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，现场发出会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-026 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案 董事会同意选举陈为群女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于选举 ...

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-027 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于2024年5月17日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议于2023年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 三、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 北京旋极信息技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附：夏林先生简历 男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理工大学，大 专学历。20 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-028 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"旋极信息"）于2024年 5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，于2024年4月19日召开了2024年第一次职工代表大 会，选举产生了第六届职工代表监事，公司完成了公司董事会、监事会的换届选 举，公司第六届董事会及监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员， 任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：陈为群、蔡厚富、沈峰。 北京 ...