上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事 ...

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2024年5月17日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2023年 年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，现场发出会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-026 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案 董事会同意选举陈为群女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于选举 ...

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-027 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于2024年5月17日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议于2023年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 三、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 北京旋极信息技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附：夏林先生简历 男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理工大学，大 专学历。20 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-028 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"旋极信息"）于2024年 5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，于2024年4月19日召开了2024年第一次职工代表大 会，选举产生了第六届职工代表监事，公司完成了公司董事会、监事会的换届选 举，公司第六届董事会及监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员， 任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：陈为群、蔡厚富、沈峰。 北京 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-025 北京旋极信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日第五 届董事会第二十八次会议决议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》、 于2024年5月6日第五届董事会第三十次会议决议通过了《关于取消2023年年度股 东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，并于2024年4月20日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2023年年度股东大会的通知》、于2024 年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于取消2023年年度股 东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，决定于2024 年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人陈江涛先生及其一致行动人（以下简称"信息披露义务人"）出具 的《简式权益变动报告书》，因信息披露义务人股份被动减持、被司法拍卖、被 执行司法裁定程序导致股权比例累计减少达到 5.6274%，现将权益变动的具体情 况公告如下： 一、 股东权益变动情况 本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司 247,997,402 股股份，占公 司总股本的 14.3551%。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-023 2023 年 10 月 24 日及 2023 年 10 月 27 日，北京市第一中级人民法院执行司 法裁定减持 40,000,000 股。信息披露义务人股份减少至 181,844,125 股，占比减 少 2.3154%，变为 10.5259%。 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 3 月 14 日，因 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-024 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，并于2024年5月6日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》，定于2024年5月17日（星期五）下午15:00 召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00 召开 2023 年年度 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名李景辉为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确 保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有 关规定和要求履行董事义务和职责。 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于2024年5月6日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月29 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-021 北京旋极信息技术股份有限公司 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于变更第六届董事会独立董事候选人的议案 公司第六届董事会独立董事候选人范斌波先生由于个人原因放弃参选，经公 司 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人李景辉作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会提名 为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 ...