2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关于募集资金 2024 年上半年度使用情况的专项报告 北京旋极信息技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2164号《关于核准北京旋极信息 技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发 行，最终发行人民币普通股（A股）股票58,558,558股，发行股票价格为人民币22.20 元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56元，实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金 到位情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"信会师报字 （2016）第712068号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金以前 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-033 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于2024年8月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月22 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制 度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工 作，不存在违规使用募集资金的情形。 详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2024年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案 公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd. 2024年半年度报告 2024-035 | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------|-------| | | 股票代码: 300324 \n股票简称: 旋极信息 | | | | 披露日期: 2024年08月 | | 北京旋极信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈为群、主管会计工作负责人张之阳及会计机构负责人(会计主管人员)张丽英声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺， ...

1. 北京旋极信息技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"母公司"或"上 市公司"）控股子公司（以下统称为"子公司"）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化子公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》（以下简称"《章程》"） 等法律、法规、规章、制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指母公司持有其 50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。具体包括： （一）母公司独资设立的全资子公司； （二）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司持有其 50%以上 股份的控股子公司； （三）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司虽持有其股份低 于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司虽持有其股份低 于 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-031 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对下属全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）计划使用自有资金 5,000 万元对下属 全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称"上海信业"）进行增资， 全部计入注册资本，增资完成后，上海信业注册资本增加至 10,000 万元。 本次增资以巩固加深智能化及数据中心业务为目标，上海信业未来将全面推 进智慧城市大数据应用系列的研发及数据中心技术服务业务的开展，构建围绕客 户需求和行业发展趋势制定系列式产品开发的策略，结合泰豪智能智慧城市产业 领军企业的行业优势，助力公司智慧城市业务产业链向信息服务延伸。 1、基本情况 企业名称：北京泰豪智能工程有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：马益荣 注册资本：10588.7336 万人民币 成立日期：1997 年 9 月 10 日 注册地址 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于2024年8月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月2日 以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-030 属全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为北京旋极信息技术股 份有限公司（以下简称"旋极信息"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对旋极信息 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，现将核查情 况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰 豪智能等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2164 号），核准 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 130,000 万元。公司实际发行数量为 58,558, ...

Financial Performance and Losses - The company has been experiencing continuous losses for several years, with a significant reduction in losses in 2023 [2][5] - In 2023, the company achieved a revenue of 3 billion yuan, a year-on-year increase of 22.31% [2][5] - The company's cash position as of December 31, 2023, was 1.368 billion yuan [10] Strategic Initiatives and Future Plans - The company is focusing on digitalization and intelligent product systems, promoting efficient business integration, and exploring new productive forces [2][6] - It is actively deploying in the fields of artificial intelligence, cloud computing, big data, and the Internet of Things, aiming to become a leading provider of industry intelligent solutions [3][6] - The company is committed to improving operational efficiency, reducing costs, and increasing efficiency through organizational and business structure optimization [5][6] Investor Concerns and Responses - Investors are concerned about the company's continuous losses, stock price decline, and the possibility of becoming an ST stock [2][3] - The company assures that there is no risk of becoming an ST stock and is striving to turn losses into profits [2][3] - Management salaries are tied to company performance, and the company is considering the feasibility of stock repurchase [2] Corporate Governance and Transparency - The company adheres to legal and regulatory requirements for operations and information disclosure [2][3] - It denies any financial fraud and emphasizes strict compliance with financial accounting standards [7][12] - The company is open to introducing strategic investors and is focused on enhancing shareholder value [12] Market and Industry Trends - The company recognizes the importance of the artificial intelligence era and is leveraging industry trends to reshape development ecosystems [3][6] - It is actively involved in the construction of industry AI chips, big data, and AI applications, aiming to provide digital, data intelligence, and secure products and solutions [3][6] Subsidiaries and Joint Ventures - The company has multiple subsidiaries and joint ventures, with specific financial data available in the annual report [4][9] - It is actively expanding its business in areas such as intelligent detection and application verification [12] Regulatory and Legal Compliance - The company has not been subject to regulatory investigations and maintains that its operations are in compliance with laws and regulations [7][12] - It has addressed concerns regarding the passive reduction of shares by major shareholders and ensures transparency in related matters [5][12]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-029 北京旋极信息技术股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04月20日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024 年05月23日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京旋 极信息技术股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月23日（星期四）15:00-17:00 四、联系人及咨询办法 联系人：蔡厚富、司宇 电话：010-82885950 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理陈为群女士，董事、副总经理、董事会秘书蔡 ...