北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 北京旋极信息技术股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月修订) 1 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一节 监事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 党组织机构 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（王志福） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王志福，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表 自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤 其是中小股东利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 王志福，1977年1月生，正高级实验师，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于北京理工大学，获博士学位。自2003年以来一直从事电动车辆、电 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。证券 部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内 幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券的市场价格有重 大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定 的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营范围和方针的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额的 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的 30%； 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信 息登记管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02547 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02547 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

北京旋极信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人 民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》等相关的法律法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案 进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行 使表决权。2023年,公司第五届董事会共计召开8次，均由本人亲自出席，未发生 连续两次未亲自出席会议或连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董 事会总数的二分之一的情形。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列 的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法行使表决权。本人认 为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事会 所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 独立董事 2023 年年度述职报告（曾金龙） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人曾金龙，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席参 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人范斌波作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会提名 为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名曾金龙为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据相关会计准则，2023 年度计提资产减值准备总额为207,155,961.75元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务 备忘录第 10 号—年度报告披露相关事项》、《会计监管风险提示第 8 号—商 誉减值》《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融 工具确认和计量》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023年末应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货、固 定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、 合同资产、存货、长期应收款、固定资产、无形资产，计提资产减值准备共计 207,155,961.75 元，其中信用减值损失金额为41,476,796.99元 ，资产减值损失金 额为1 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02912 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京旋极信息技术股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2024]第 1-02912 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...