一、2023 年年度财务决算情况: （一）资产财务状况 单位：元 | 项目 | 年 2023 12 31 | 月 | 日 | 年 月 2022 12 | 31 | 日 | 本年末比上年末增减（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 3,571,520,073.18 | | | 3,954,114,663.85 | | | -9.68% | | 非流动资产 | 2,301,774,493.96 | | | 2,176,336,562.43 | | | 5.76% | | 资产总额 | 5,873,294,567.14 | | | 6,130,451,226.28 | | | -4.19% | | 流动负债 | 2,229,590,712.06 | | | 2,202,845,312.28 | | | 1.21% | | 负债总额 | 2,536,536,042.45 | | | 2,453,395,803.62 | | | 3.39% | | 股东权益 | 3,336,758,524.69 | | | 3,677,055,4 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》制定本关联交 易决策制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公 开以及等价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完 善和规范公司运作。现将公司董事会2023年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 3,000,239,779.09 元 ， 比 上 年 同 期 的 2,453,004,458.38元增加22.31%；利润总额-306,455,270.02元，比上年同期的 -571,483,540.89 元增加 46.38% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -268,072,753.55元，比上年同期的-589,966,123.65元增加54.56%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 报告期内，面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势，公司管理层 紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推进组 织和业务结构的优 ...

北京旋极信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公司的子 公司或公司控制的其他公司实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（范斌波） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人范斌波，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表 自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤 其是中小股东利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 范斌波，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年取得会计师 资格，2004年毕业于海军工程大学，系统工程专业，获硕士学位。1991年 ...

关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：人民币104,375,342.47元 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-018 北京旋极信息技术股份有限公司 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，本次诉讼是公司因被侵害利 益而主动提请的诉讼，是公司为维护自身合法权益进行的正当举措，不会对公司 经营方面产生重大不利影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市第一 中级人民法院的《受理案件通知书》【案号（2024）京01民初233号】，法院受 理了公司起诉深圳市景盛新材料有限公司（以下简称"深圳景盛"）、广微科技集 团有限公司（以下简称"广微科技"）合伙企业财产转让纠纷一案。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼主体 原告： ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司设置董事会审计委员会。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司董事会审计委 员会对大信 2023 年度审计履职情况进行评估，对大信 2023 年度审计履行监督职 责情况进行汇报，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格， 拥有近30年的证券业务从业经验。 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人， ...

北京旋极信息技术股份有限公司 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-017 关于选举产生第六届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，会议选 举夏林先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附：相关人员简历 夏林，男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理工大 学，大专学历。2010 年至 2020 年任公司生产部经理，现任产品保障中心副总监，2018 年 3 月起任职工代表监事，2020 年 2 月起任监事会主席。 夏林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 三 ...