中颖电子 2023 年度非经常性资金占用及其他关联关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | + 12-1 / / U | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-015 中颖电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》及其 摘要已于2024年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2024年4月2日（星 期二）15：00至17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长傅启明先生、董事会秘书兼财务总监 潘一德先生、独立董事张兰丁先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月1 （星期一）15:00前访问h ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-004 中颖电子股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由上海市科学技术委 员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的《高新技术企业证 书》，公司通过了高新技术企业重新认定。具体情况如下： 证书编号：GR202331000579 发证日期：2023 年 11 月 15 日 有效期：三年 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。公司自本 次获得高新技术企业认定起三年内（2023 年至 2025 年），根据相关规定，公司 将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，以上税收优惠政策不会 对公司已披露的 2023 年度业绩预计产生重大影响。 特此公告！ 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者来访类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 国联证券、鹏华基金、华创证券、混沌投资、摩根大通、三井住友德恩资管、中泰证 人员姓名 券、东方汇理资管 时间 2024年 1月31日 地点 会议室 上市公司接待人 潘一德、徐洁敏、黄杜 员姓名 首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市 场和公司未来发展的展望: 潘一德 摘要介绍：公司专注于芯片设计,在偏专用MCU 领域,已经在工 规级家电 MCU、电机控制 MCU 取得不错的市场份额,处于国产芯片领先群。 锂电池管理芯片在国内市场的销售也处于国产芯片的市场领先地位。 AMOLED 显示驱动芯片也朝向品牌市场进军。 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-003 中颖电子股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日第五届董 事会第三次会议及 2023 年 5 月 23 日的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择 的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司 使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限，即 任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发 行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品）， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42 个月内有效。 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人名称 | 关 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-002 中颖电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 122 名，可解除限售的限制性股 票数量为 990,202 股，占公司目前总股本的 0.2895%。 2、本次限制性股票解除限售股份上市流通时间为 2024 年 2 月 1 日。 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2020 年限制性股 票激 ...

章程修订对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《中颖电子股份有限公司章程》相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国 | | | 家有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 | 家有关法律、行政法规、规章、规范性文件 | | | | 的规定，制定本章程。 | | | 公司下列对外担保行为，应当在董事会审 | 公司下列对外担保行为，应当在董事会审 | | | 议通过后提交股东大会审议。 | 议通过后提交股东大会审议。 | | 第 四十二 | …… ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-066 中颖电子股份有限公司 关于因产品质量问题拟进行赔偿的进展公告 2023 年 12 月 22 日 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）因上游供应商 A 于 2022 年下 半年提供加工服务的部分产品出现了单一的一次性质量问题，导致公司供应给客 户 B 的该批次芯片产品发生了质量问题。（详见公司于 2023 年 3 月 20 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因产品质量问题拟进行赔偿的公告》 （公告编号：2023-007）。截至目前，该批次芯片产品已出货部分已经全部收回 或报废，未流入终端市场。 近日,经反复友好协商, 在厘清各方责任的前提下，公司已分别与客户 B 及 供应商 A 签署了数份协议，达成谅解。各方同意，前述质量事故的损失以协议约 定的金额为限，即后续各方均不再承担超出协议金额以外的赔偿或补偿。 二、 对公司的影响 受前述事件影响，公司已于 2022 年度的利润表认列了约 5,400 万元的税前 损失，公司并将于 2023 年度的利润表认列相关补偿收入金额及剩余存货报废损 失，预计累计税前收益金 ...

中颖电子 董事会专门委员会议事规则 中颖电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立中颖电子股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。内部审计部门对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 1 中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中颖电子股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指公司所聘请的不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公 ...