中颖电子股份有限公司 信息披露管理制度 中颖电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《中颖电子 股份有限公司公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括： 招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告、收购报告书等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）董事会秘书、证券事务代表和董事 ...

中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司 实际情况，于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关 于修订并新增公司部分治理制度的议案》，部分制度修订内容如下： 一、《董事会议事规则》 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为健全和规范中颖电子股份有限公司（下称"公 | 为健全和规范中颖电子股份有限公司（下称"公 | | 司"）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学 | 司"）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学 | | 决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 | 决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 | | 行，根 ...

中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范中颖电子股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序，提 高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《中颖电子股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人且至少包括一名 会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人。 1 中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会会议 董事 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-065 中颖电子股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郭志升先生原定任期至第五届董事会届满之日止，即2025年12月6日。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》的有关规定，郭志升先生的《辞职申请》自2023 年12月31日起生效。 郭志升先生离任前仅负责公司合肥「中颖科技广场」的建设，其负责的工作 已平稳交接、顺利过渡，不会影响公司经营工作的正常运行。公司董事会对郭志 升先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 中颖电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理郭志升先生提交的《辞职申请》。因个人规划退休，郭志升先生向公司董事会 提出于2023年12月31日辞去公司副总经理职务，辞职后，郭志升先生将不再担任 公司任何职务。 截至本公告日，郭志升先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 ...

中颖电子股份有限公司 关联交易决策制度 中颖电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号--关联方披露》等有关法律、法规、 规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 中颖电子股份有限公司 关联交易决策制度 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系， ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 21 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 12 月 11 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《中颖电子股份有限公司章程》相关条款进行修订。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-064 中颖电子股份有限公 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号2023-015 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者来访类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风证券、浙商资管、浦银安盛基金、兴业证券、农银汇理基金、星石投资、鲍尔赛 参与单位名称及 嘉、国海证券、人保资产、太平洋证券资管、富邦瑞锦、长城证券、大家资产、华安 人员姓名 基金 时间 2023年 11月24日 地点 会议室 上市公司接待人 潘一德、徐洁敏、黄杜 员姓名 首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市 场和公司未来发展的展望: 潘一德 摘要介绍：公司专注于芯片设计,在偏专用MCU 领域,已经在工 规级家电 MCU、电机控制 MCU 取得不错的市场份额,处于国产芯片领先群。 锂电池管理芯片在国内市场的销售也处于国产芯片的市场领先地位。 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-063 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 23 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》， 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年年度股东大 会决议公告》(公告编号：2023-035)。 2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-054)。 基于上述事项，公司注册资本、股份总数和经营范围发生变更，公司对《公 司章程》相应条款进行修改，具体修改内容详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《章程修订对照 表》 ...