证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-010 中颖电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "众华所")为公司 2024 年度审计机构，本事项已经独立董事专门会议和审计委 员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提供公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 3、业务规模 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 2、人员信息 首席合伙人：陆士敏 上年度末合伙人数量：65 人 上年度末注册会计师人数：351 人 ...

中颖电子 2023 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹一雄） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2023 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，8 次董事会会议，本人按时出席了上 述会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人对提交董事会和股东 大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大事项提出 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2023 年度公司 ...

中颖电子 2023 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阮永平） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2023 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人阮永平，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授，博 士生导师，中国注册会计师协会会员，科技部、上海市科委、上海市经济信息化 委财务评审专家，国家自然科学基金同行评审专家,曾任华东理工大学商学院会 计学系支部书记，系主任，现为华东理工大学商学院公司财务研究所所长，会计 专业硕士项目学术主任，商学院学术委员会副主任，会计学系教授，博士生导师。 并兼任悦心健康、宿迁联盛独立董事、审计委员会主任，拥有较丰富的资本运作、 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-015 中颖电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》及其 摘要已于2024年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2024年4月2日（星 期二）15：00至17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长傅启明先生、董事会秘书兼财务总监 潘一德先生、独立董事张兰丁先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月1 （星期一）15:00前访问h ...

中颖电子 2023 年度内部控制自我评价报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中颖电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中颖电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

中颖电子 2023 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2023 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。 曾担任矽亚投资 CEO，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司董事长，中 颖电子、飞科电器、建新股份独立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，8 次董事会会议，本人 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-011 中颖电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 342,028,361 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 340,115,926 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的 回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。"2023 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 45,992,402.29 元，合并 回购金额后，公司 2023 年度现金股利合计 114,015,587.49 元。 本次利润分配预案是依据《公司章程》的相关规定作出的，符合《公司法》、 ...

中颖电子股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-87 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 02073 号 中颖电子股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了中颖电子股份有限公司（以下简称中颖电子公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中颖 电子公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 ...

中颖电子 中颖电子 2023 年度财务决算报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，公司管理层和全体员工 经过不懈努力，2023 年度，公司经营工作稳定有序，2023 年度财务会计报表已经众华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了众会字(2024)第 02073 号标准无保留意见的 审计报告。依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制《2023 年 度财务决算报告》，现就公司财务情况报告如下： 一、 2023年度主要会计数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2 023年 | 2 022年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 130,023.17 | 160,189.41 | -18.83% | | 营业成本 | 83,712.37 | 86,874.60 | -3.64% | | 营业利润 | 8,639.35 | 36,341.82 | -76.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,630.69 | 32,299.95 | -42 ...

二、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-008 中颖电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2024 年 3 月 15 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 与会董事审议认为，工作报告真实、客观地反映了公司整体经营情况，公司 管理层在 2023 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项 工作，良好地完成了各项工作任务。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本报告具体内容详见同日披露于中国证 ...