证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023—024 海伦钢琴股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年 第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举吴凌迪先生为公司第六届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。 1 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 吴凌迪：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年起就职于本 公司，为市场部职工。现任本公司监事会职工代表监事。 截至公告日，吴凌迪先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。 吴凌迪先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023—022 海伦钢琴股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，为确保 董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于2023年8年25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换 届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确的 独立意见。 公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，经董事 会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士、 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海伦钢琴股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 计发生金额 | 月占用累 | 2023 年 1-6 占用资金的利息 | 月 | 2023 年 | 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2023 年 | 6 月末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | 占用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | (不含利息) | | (如有) | | 金额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023-018 海伦钢琴股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生 主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》 ...

声明人王伟良，作为海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 海伦钢琴股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023-019 海伦钢琴股份有限公司 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》以及《公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人 的议案》 鉴于公司第五届监事会全体监事的任期即将届满，根据《公司法》和《公司 1 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司 ...

一、本人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 海伦钢琴股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨弋夫，作为海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码: 300329 证券简称: 海伦钢琴 提名人海伦钢琴股份有限公司董事会现就提名王锡伟 海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 海伦钢琴股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并 ...

证券代码: 300329 证券简称: 海伦钢琴 提名人海伦钢琴股份有限公司董事会现就提名王伟良 海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 海伦钢琴股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 海伦钢琴股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230511 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 2023 | 年 5 月 11 日 15:00-17:00 | | 地点 | 证券日报网的投资者互动平台： | | | http://www.zqrb.cn/ | | 上市公司接待人 | 董事长：陈海伦 | | 员姓名 | 总经理：陈朝峰 | | | 董事会秘书：石定靖 | | | 财务总监：金江锋 | | | 独立董事：王伟良 | | | 公司于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在 《证 券日报网》提供的网上路演平台举办 2022 年度业绩说明会，本 | | | 次年度业绩说明会采用网络远程方式举行，业绩说明会问答环 | | 投资者关系活动 | 节主要内 ...