苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司关联交易管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及 股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》）"等相关法 律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： （一）诚实信用原则。 （二）平等、自愿、等价、有偿原则。 （三）公正、公平、公开、公允原则。 （四）书面协议原则，关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。 （五）商业原则，关联交易的价格原则上不应偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准。 （六）关联方回避表决原则。 （七）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司非关联股 东的利益，必要时聘请专业审计机构或独立财务顾问进行评估并出具专项报告。 第二章 关联交易 第三条 本制度所述的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资 （含委托理财、对子公司投资 ...

东吴证券股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，对苏州苏大维格科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 进行了审慎核查，并发表意见如下： 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 募集资金累计投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | 入金额 | | 1 | 盐城维旺科技有限公司光学级 | 55,000.00 | 33,226.26 | 18,492.42 | | | 板材项目 | | | | | 2 | SVG 微 ...

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-067 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 条文 | 修订前《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过。 | | 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过。 | | | （一）单笔担保额超过公司最近一 | | （一）单笔担保额超过公司最近一 | | | | 期经审计净资产 10%的担保； | 期经审计净资产 10%的担保； | | | | （二）公司及其控股子公司的对外 | （二）公司及其控股子公司的对外 | | ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司对外投资与融资管理制度 对外投资与融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资及融资的管理，规范公司对外投资及融资行为，提高资金运作效率，保 障公司对外投资的保值、增值及融资的合理性，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《苏州苏大维格科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司具体情况，特制定本 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外融资包括权益性融资及债务性融资，权益性融资是指融资结束后 增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换公司债券、控股子公司股权 融资等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向机构（包括但不限 定于银行等金融及非金融机构）及个人进行债权及债务性融资。公司与关联方产 生的投融资行为由公司的《关联交易管理制度》进行约定。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-065 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范 性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的 方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由 董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-066 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2024 年 8月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出 席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主 持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件， 结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，其相关决策程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。 本议案尚需 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-068 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目前，公司募集资金投资项目相关工作正在推进中，因项目建设具有一定的 周期性，根据募集资金投资项目建设进度与资金安排，部分募集资金在一定时间 内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率和经济效益，在对公司及子公 司的资金收支进行合理预测和安排，有效控制风险，确保不影响募集资金投资项 目建设与公司正常经营的前提下，公司及子公司计划使用暂时闲置募集资金进行 现金管理。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常 生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司及子公司拟合理利用暂时闲置的募 集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，增加 公司的收益，保障股东回报。 2、投资品种 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 8 月 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-069 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，会议决定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 3 日 7、会议出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午收市时在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东； （2）公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-064 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资风险 （1）尽管短期保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 ...