王建强先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职 责所需的工作经验，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-054 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-050 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 15 日以传真、电子邮件和专人送 达的方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-055 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议决定于 2024 年 6 月 11 日（星期二）召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-049 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于对外投资设立全资产业投资子公司 完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议与第五届监事 会第十四次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议 案》，为落实公司微纳制造技术和工艺、光刻设备和纳米压印设备在光学材料、 光子芯片、光伏太阳能、集成电路和科研仪器等领域的战略拓展目标，有序推 动公司先进技术的产业化建设和产业方合作进程，公司计划以自有或自筹资金 出资人民币 10,000 万元投资设立全资产业投资子公司，未来将围绕公司主业及 相关产业链，重点进行微纳加工、光刻设备、光子芯片、光伏太阳能铜电镀图 形化、掩模板及定位光栅尺等高端制造领域的产业投资、项目投资、股权投资 和创业投资等，为公司先进技术的产业化和对外合作提供互补和支撑。具体内 容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资设立 全资产业投资子公司 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与人员姓名 | 参加公司 2023 年度业绩网上说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事兼总裁朱志坚先生 | | | 董事、副总裁兼董事会秘书蒋林先生 | | 员姓名 | 财务负责人李玲玲女士 | | | 独立董事杨政先生 | | 投资者关系活动 | 公司于 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 采用网络远程的方 式举行了 2023 年度业绩说明会，针对投资者关心的问题进行 了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及 | | 主要内容介绍 | 回 ...

截至 2024 年 5 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购股份，回购股份数量 1,946,200 股，占公司目前总股本的 0.75%，最高成 交价为 18.92 元/股，最低成交价为 16.05 元/股，成交总金额为 34,993,892.00 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-047 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,0 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-046 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万 元（含）。回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含本数），具体回购股份的 数量以回购结束时实际回购 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-045 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 三、备查文件 1、本次现金管理到期赎回的相关业务凭 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集 团股份有限公司（以下简称"苏大维格"或"公司"）的委托，担任公司本次限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南1号》"）等有关法律、法规和规范性文件、交易所业务规则的规 定以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》中关于独立董事独立性的相关要求 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人任佳，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切 ...