是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 任 佳 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-049 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于对外投资设立全资产业投资子公司 完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议与第五届监事 会第十四次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议 案》，为落实公司微纳制造技术和工艺、光刻设备和纳米压印设备在光学材料、 光子芯片、光伏太阳能、集成电路和科研仪器等领域的战略拓展目标，有序推 动公司先进技术的产业化建设和产业方合作进程，公司计划以自有或自筹资金 出资人民币 10,000 万元投资设立全资产业投资子公司，未来将围绕公司主业及 相关产业链，重点进行微纳加工、光刻设备、光子芯片、光伏太阳能铜电镀图 形化、掩模板及定位光栅尺等高端制造领域的产业投资、项目投资、股权投资 和创业投资等，为公司先进技术的产业化和对外合作提供互补和支撑。具体内 容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资设立 全资产业投资子公司 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与人员姓名 | 参加公司 2023 年度业绩网上说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事兼总裁朱志坚先生 | | | 董事、副总裁兼董事会秘书蒋林先生 | | 员姓名 | 财务负责人李玲玲女士 | | | 独立董事杨政先生 | | 投资者关系活动 | 公司于 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 采用网络远程的方 式举行了 2023 年度业绩说明会，针对投资者关心的问题进行 了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及 | | 主要内容介绍 | 回 ...

截至 2024 年 5 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购股份，回购股份数量 1,946,200 股，占公司目前总股本的 0.75%，最高成 交价为 18.92 元/股，最低成交价为 16.05 元/股，成交总金额为 34,993,892.00 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-047 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,0 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-046 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万 元（含）。回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含本数），具体回购股份的 数量以回购结束时实际回购 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-045 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 三、备查文件 1、本次现金管理到期赎回的相关业务凭 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023 年 12月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2012 年首次公开发行股票并在创业板上市募集配套资金的募集资金（以下简称 "2012 年首次公开发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]576 号）批准，公司向社会公开 发行人民币普通股 1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20 元，募集资金总额为 310,000,0 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》中关于独立董事独立性的相关要求 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人任佳，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11879 号 苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"苏 大维格"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

本人杨政，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按 照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 本人杨政，1954 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，中共党员， 本科学历，南京审计大学教授、硕导、注册会 ...