苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司内部审计管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《苏州苏大维格科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称 《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件的要求，以及 《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》 以下简称 《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由董事会另行制定规 则予以明确。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大 差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第一条 为促进苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《苏 州苏大维格科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公 司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《创 业板上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责。 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》 以下简称 《独董办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 的要求，以及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）规定、深圳证券 交易所 以下简称 深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事离职管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州苏 大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务 或其他原因离职的情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序： 公司董事可以在任期届 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司关联交易管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公司"）的 法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》 以下简称 《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 以下简称 《上市规则》"）等相关法律法规及 《苏州 苏大维格科技集团股份有限公司章程》 以下简称 《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： 一）诚实信用原则； 二）平等、自愿、等价、有偿原则； 三）公正、公平、公开、公允原则； 四）书面协议原则，关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体； 五）商业原则，关联交易的价格原则上不应偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准； 六）关联方回避表决原则； 七）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司非关联股 东的利益，必要时聘请专业审计机构或独立财务顾问进行评估并出具专项报告。 第二章 关联交易 第三条 本制度所述的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资理财管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关 风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州苏大维格科技集团股 份有限公司对外投资与融资管理制度》（以下简称"《对外投资与融资管理制 度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、证券公司 理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏 大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律法规及中国证监 ...