公司简称：苏大维格 证券代码：300331 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）作废部分限制性股票相关事项的说明 7 | | （三）结论性意见 8 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、苏大维格：苏州苏大维格科技集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《苏州苏大维格科技集团股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心骨干员工 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-037 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次 会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况 说明如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润-45,687,927.18 元，其中母公司实现净利润 -186,878,272.67 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 为-339,412,550.65 元，其中母公司累计未分配利润为-32,515,826.71 元。 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度报告及 其摘要已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。为 使广大投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说 明 会 将采 取网 络远 程的 方式 举行 ，投 资者 可登 录" 全景 •路 演天 下 " （http://rs.p5w.net）参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁朱志坚先生、董事、 副总裁兼董事会秘书蒋林先生、财务负责人李玲玲女士、独立董事杨政先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2023 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net，或 扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上就 投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 募集资金鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第ZA11880号 苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州苏大维格科技集团股份有限公司 （以下简称"苏大维格"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 苏大维格董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年12月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确 保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-040 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次 会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第ZA11882号 苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称"苏 大维格")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11879 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 苏大维格2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 苏大维格管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2023 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-038 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议 并通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则第 8 号——资产减 值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2023 年度应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值测 试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年末可 ...

2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要 求，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事杨政先生、殷爱荪先生、任佳先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事杨政先生、殷爱荪先生、任佳先生的任职经历以及 提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上所述，公司现任独立董事杨政先生、殷爱荪先生、任佳先生均符合《《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和专人送 达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-035 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2023 年年度报告》中第 三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"部 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 内部控制评价工作情况 为了保证公司业务活动的有效进行，保护各项资产的安全性和完整性，保证会计资 料的真实性、合法性与 ...