苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司信息披露管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格或者投 资者决策可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）等监管部门备案。信息披露文件主要包括 招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员 召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准则》、 苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专 ...

第二条 本制度所称对外提供财务资助（以下简称"提供财务资助"），是指 公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。资助对象为 公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股 东中不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人的情形除外。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司财务资助管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-037 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规 和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度 进行相应修订与制定。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 条文 | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护苏州苏大维格科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 为维护苏州苏大维格科技集团股份有限 | | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-038 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的方 式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱 志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-036 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.4 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-035 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、近期使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | 年化 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | | | 收益率 | （万元） | | 盐城维旺科技 | 招商银行股份有 | 招商银行智汇系 | 保本浮动 | | 2025 | 年 | 2025 | 年 | | | | 有限公司 | 限公司苏州分行 | 列看涨两层区间 | 收益型 | 2,000 | 4 月 | 21 | 5 月 | 21 | 1.95% | 3.21 | | | 独墅湖支行 | 30 天结构性存款 | | | 日 | | 日 | | | ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日收到非独立董事陈林森先生的书面辞职报告，同时根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）等有关规定，选举产生了职工代表董事。现将相关情 况公告如下： 一、非独立董事辞职的情况 2025 年 5 月 29 日，公司董事会收到董事陈林森先生提交的书面辞职报告， 陈林森先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会、战略委员会委员 职务，辞去上述职务后，陈林森先生继续担任公司首席科学家，主持公司各项研 发工作。根据《公司章程》等相关规定，陈林森先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效。 截至本公告披露日，陈林森先生持有公司股票 47,659,390 股，占公司总股 本的 18.35%，系公司控股股东、实际控制人。陈林森先生原定任期届满日为 2027 年 6 月 10 日，不存在应当履行而未履行的承诺。辞任公司董事后，陈林森先生 所持公司股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-034 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司苏州 维旺科技有限公司、苏大维格（盐城）光电科技有限公司及控股子公司江苏维格 新材料科技有限公司根据经营发展需要，对相关信息进行了工商变更，并于近日 收到了相关部门核发的新《营业执照》。现将具体内容公告如下： 一、苏州维旺科技有限公司 变更后： 法定代表人：方宗豹 苏州维旺科技有限公司变更后的《营业执照》信息如下： 统一社会信用代码：9132059466490271XG 名 称：苏州维旺科技有限公司 类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：方宗豹 注册资本：15000 万元整 成立日期：2007 年 07 月 11 日 变更前： 法定代表人：朱志坚 住 所：苏州工业园区钟南街 478 号 经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子 功能材料、精密按键、精密模具的研发 ...