证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-019 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十二次会议于 2024 年 3 月 22 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强 先生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请综合授信额度为不超过人民币 16.90 亿元或等值外币（包括但不限于流动资 金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-024 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司及全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称"维旺科 技"）之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称"盐城维旺"）在保证募集 资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币 17,000 万元（含本数） 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891 号）核准 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公 司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相 关规定以及《公司章程》，全面梳理相关治理制度，通过对照自查，对部分治理 制度进行相应修订，同时制定了相关制度。具体情况如下： | 序号 | 治理制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《总裁工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内部审计管理制度》 | 修订 ...

第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对 外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。 董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司 对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员以及下设的各部门、分公司、 全资或控股子公司应当遵守公司《信息披露管理制度》的要求，对公司定期 报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公 布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报 告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等 苏州苏大维格科技集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人 管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-021 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）公司为子公司申请综合授信额度提供担保 为支持子公司业务发展，保证下属子公司日常经营过程中的流动资金需求， 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）拟为 全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称"维旺科技"）、苏大维格（盐城） 光电科技有限公司（以下简称"盐城维格"）、常州华日升反光材料有限公司 （以下简称"华日升"）、公司控股子公司苏州维业达科技有限公司（以下简称 "维业达"）、苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称"迈塔光电"）、公司控股 子公司维业达之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司（以下简称"维业达 江苏"）、公司全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下 简称"盐城维旺"）（以上公司统称为"被担保公司"）向银行申请综合授信额度 提供连带责任保证担保合计不超过人民币 67,5 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作规程 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，完善内部控制建设，充分发挥独立董事及董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会 的有关规定以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事制度》及《信息披 露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规 程。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展 工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的利益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事及审计委 员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，独立董事应当对 有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，保 证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）以及其他相关法律、法规、 部门规章、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则和苏州苏大维格科技集团股 份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第二章所述 情形时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间将有关信息向公司董 事长和董事会秘书报告的制度。报告义务人保证所提供的相关资料真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称报告义务人包括： 1、公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员及各部门负责 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东大会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平 等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》、《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其它相关法律、法规，制定本规 则。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东大会议事规则 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 ...

第二条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书 为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、 《创业板上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《苏 州苏大维格科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本工作细则。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-020 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议 并通过了《关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2024 年拟向银行等 金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 16.90 亿元或等值外币（包括但不 限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额 度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公 司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。 公司根据实际资金需求，在保障业务发展及战略目标实现的前提下，授信 额度同 ...