苏州苏大维格科技集团股份有限公司对外担保管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州苏大维格科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但 不限于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-022 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度拟与浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业、江苏金之 彩集团有限公司及其下属企业、江苏鑫城印刷集团有限公司及其下属企业发生 销售商品、采购商品、租赁及水电等日常关联交易，预计总金额为人民币 28,403.00 万元（同比 2023 年度预计总金额下降 3,847.00 万元），公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额为人民币 13,165.17 万元（未经审计）。 2、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与浙江美浓 世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业、江苏金之彩集团有限公司及其下 属企业、江苏鑫城印刷集团有限公司及其下属企业的交易构成日常关联交易。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司日常关联交易预计概述 3、2024 年 3 月 28 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司内部审计管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《苏州苏大维格科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 规定，对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 苏大维格及子公司根据目前与相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发 展的需要，预计 2024 年度拟与浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联 企业、江苏金之彩集团有限公司及其下属企业、江苏鑫城印刷集团有限公司及其 下属企业发生销售商品、采购商品等日常性关联交易，预计总金额为人民币 28,403.00 万元（同比 2023 年度预计总金额下降 3,847.00 万元），公司 2023 年 度日常性关联交易实际发生总金额为人 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司累积投票制实施细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "苏大维格"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举行为，保证股东充 分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《苏州苏大维格科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名及以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人， 按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细 则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 在股东大会上，拟选举两名以上的董事、监事时，董事 ...

二、近期使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | 年化 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | | | 收益率 | （万元） | | 苏州苏大维格 | 中国工商银 行 | 单位定期 | 保本浮动 | 15,800 | 2023 | 年 12 | 2024 年 | 3 | 1.50% | 59.25 | 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-027 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州苏大维格科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室（证 券部）具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和董事会办公室（证券部）统一负责证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 工作。 第五条 未经董事 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于 ...

第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格或者投 资者决策可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）等监管部门备案。信息披露文件主要包括 招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证 监会规定的其 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-018 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 22 日以传真、电子邮件和专人送 达的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议 案》 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司2024年拟向银行等 金融机构申请综合授信额度为不超过人民币16.90亿元或等值外币（包括但不限 于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度 ...