天津膜天膜科技股份有限公司 章程修订对照表 公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的 相关条款进行了修订，具体修订内容对照如下： 修订前内容 修订后内容 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公 司事务的董事担任。董事长是代表公司执 行公司事务的董事，为公司的法定代表 人。担任法定代表人的董事辞任的，视为 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第三十三条 公司股东享有以下权利： (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和 其他形式的利益分配； (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委 派股东代理人参加股东大会，并行使相应 的表决权； (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或 者质询； (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定 转让、赠与或质押其所持有的股份； (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存 根、股东大会会议记录、董事会会议决 议、监事会会议决议、财务会计报告； (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的 股份份额参加公司剩余财产的 ...

| 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五条 监事会行使下列职权： | 第五条 监事会行使下列职权： | | (一)应当对董事会编制的公司定期报 | (一)应当对董事会编制的公司定期报 | | 告进行审核并提出书面审核意见； | 告进行审核并提出书面审核意见； | | (二)检查公司财务； | (二)检查公司财务； | | (三)对董事、高级管理人员执行公司职 | (三)对董事、高级管理人员执行公司职 | | 务的行为进行监督，对违反法律、行政 | 务的行为进行监督，对违反法律、行政 | | 法规、公司章程或者股东大会决议的董 | 法规、公司章程或者股东会决议的董 | | 事、高级管理人员提出罢免的建议； | 事、高级管理人员提出解任的建议； | | (四)当董事、高级管理人员的行为损害 | (四)当董事、高级管理人员的行为损害 | | 公司的利益时，要求董事、高级管理人 | 公司的利益时，要求董事、高级管理人 | | 员予以纠正； | 员予以纠正； | | (五)提议召开临时股东大会，在董事会 | (五)提议召开临时股东会，在董事会不 | | 不履行《公司法》规定的召集和主持股 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-100 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名熊 文钊为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-089 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于2024年12月27日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024年12月31日 附件： 一、非 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-091 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第四届董事会第三十 次会议审议通过，决定于2025年1月16日（星期四）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1月16 日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年1月16日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-095 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人谢京作为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

天津膜天膜科技股份有限公司 特此公告。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-092 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，公司于2024年12月27日召开2024年度第一次临时职工 代表大会，与会职工代表选举侯雪征女士为公司第五届监事会职工代表监事。（简 历详见附件）。 侯雪征女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五 届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024年12月31日 附：侯雪征女士简历 侯雪征，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。曾任爱 你士化妆用具（天津）有限公司企划科项目主管、进出口贸易部部长；2012年3月 加入公司，历任天津膜天膜科技股份有限公司国际业务部高级专员、膜事业部综合 管 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-097 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名 崔嵘为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-094 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘志刚作为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有 限公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________ ...

天津膜天膜科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》 的相关条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》须经股东大会审 议通过后方可生效，具体修订内容对照如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份 | | 限公司（以下简称"公司"）董事会的 | 有限公司（以下简称"公司"）董事会 | | 议事方式和决策程序，促使董事和董事 | 的议事方式和决策程序，促使董事和董 | | 会有效地履行职责，提高董事会规范运 | 事会有效地履行职责，提高董事会规范 | | 作和和科学决策水平，充分发挥董事会 | 运作和和科学决策水平，充分发挥董事 | | 的经营决策中心作用，根据《中华人民 | 会的经营决策中心作用，根据《中华人 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》、《深 | | ...