TMMT(300334)

Search documents
津膜科技:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
2024-12-30 11:05
天津膜天膜科技股份有限公司 特此公告。 证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-092 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即 将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定,公司于2024年12月27日召开2024年度第一次临时职工 代表大会,与会职工代表选举侯雪征女士为公司第五届监事会职工代表监事。(简 历详见附件)。 侯雪征女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五 届监事会,任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024年12月31日 附:侯雪征女士简历 侯雪征,女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士。曾任爱 你士化妆用具(天津)有限公司企划科项目主管、进出口贸易部部长;2012年3月 加入公司,历任天津膜天膜科技股份有限公司国际业务部高级专员、膜事业部综合 管 ...
津膜科技:独立董事提名人声明与承诺(崔嵘)
2024-12-30 11:05
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-097 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名 崔嵘为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...
津膜科技:独立董事候选人声明与承诺(刘志刚)
2024-12-30 11:05
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-094 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘志刚作为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有 限公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:________ ...
津膜科技:董事会议事规则修订对照表
2024-12-30 11:05
天津膜天膜科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,对《董事会议事规则》 的相关条款进行修订,修订后的《董事会议事规则》须经股东大会审 议通过后方可生效,具体修订内容对照如下: | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份 | | 限公司(以下简称"公司")董事会的 | 有限公司(以下简称"公司")董事会 | | 议事方式和决策程序,促使董事和董事 | 的议事方式和决策程序,促使董事和董 | | 会有效地履行职责,提高董事会规范运 | 事会有效地履行职责,提高董事会规范 | | 作和和科学决策水平,充分发挥董事会 | 运作和和科学决策水平,充分发挥董事 | | 的经营决策中心作用,根据《中华人民 | 会的经营决策中心作用,根据《中华人 | | 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 | 法》)、《中华人民共和国证券法》、《深 | | ...
津膜科技:第四届董事会第三十次会议决议公告
2024-12-30 11:05
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十 次会议通知于 2024 年 12 月 19 日向各位董事以书面方式送达。 证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-087 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点:天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。(其中:以通讯表决方式 出席会议 7 名)。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、刘志刚先 生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人,公司监事会成员施耀 华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理展树华先生、营销总监 柳海波先生、生产总监蒋鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先 生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...
津膜科技:独立董事提名人声明与承诺(谢京)
2024-12-30 11:05
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-099 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名 谢京为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ ...
津膜科技:独立董事提名人声明与承诺(刘志刚)
2024-12-30 11:05
√ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名 刘志刚为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________ ...
津膜科技:股东大会议事规则修订对照表
2024-12-30 11:05
天津膜天膜科技股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,对《股东大会议事规 则》的相关条款进行修订,修订后的《股东会议事规则》须经股东会 审议通过后方可生效,具体修订内容对照如下: | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | | 限公司(以下简称"公司")的行为, | 限公司(以下简称"公司")的行为, | | 保证股东大会依法行使职权,维护股东 | 保证股东会依法行使职权,维护股东的 | | 的合法权益,根据《中华人民共和国公 | 合法权益,根据《中华人民共和国公司 | | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 | | 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 | 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 | | 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 | 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 | | 创业板上市公司规范运作指引》、《上市 | 市公司自律监管指引第2号—创 ...
津膜科技:第四届监事会第十四次会议决议公告
2024-12-30 11:05
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-088 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司"或"津膜科技")第四届 监事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 19 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点:天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名(其中:以通讯表决方式出席 会议 3 名)。监事施耀华先生、魏海英女士、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼投融 资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》、公司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,审议通过该议案。 投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决 ...
津膜科技:监事会议事规则(2024年12月)
2024-12-30 11:05
天津膜天膜科技股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年 12 月修订) 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 3 | | 第三章 | 监事会的会议制度 4 | | 第四章 | 监事会的召集和召开 5 | | 第五章 | 监事会会议决议和会议记录 6 | | 第六章 | 附则 7 | 天津膜天膜科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")公司监 事会的议事方式和决策程序,促使监事和监事会有效地履行职责,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")及其他有关法律法规规定,制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构,向全体股东负责,以财务监督为核心, 根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程,对公司财务以 及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进 ...