广州迪森热能技术股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | | 总则------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------------------------------------------4 | | | 第三章 | | 股份------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 | | | | 第一节 | 股份发行 ----------------------------------------------------------------------------- ...

2024 年度独立董事述职报告（黄浩） 广州迪森热能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄浩） 二、年度履职概况 1、出席本年度董事会及股东大会情况 各位股东及股东代理人： 本人黄浩作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄浩，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学，获财政学硕士学位。曾任广东财经职业学院教师。于2009年加 入广东外语外贸大学，现任职会计学院审计系主任、会计学教授，公司独立董事； 兼任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 2024年任职 ...

外汇套期保值业务管理制度 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性法律文件及《广州迪森热能技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"是指：为满足正常生产经营或业 务需要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构开展的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇衍生业务，包括但不 限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务，外汇买卖、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公司。子公司的外汇套期保值 ...

委托理财管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财行为，保证公司资产安全，有效防范和控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性法律文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募 基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 行为。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资 应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 募资资金不得用于开展委托理财（ ...

重大信息内部报告制度 第二条 董事会为公司重大信息内部保密工作的管理机构。董事会秘书为公 司重大信息内部报送及重大信息内部保密工作的负责人。 第三条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息 及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘 等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书审核同意， 方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好 重大信息的内部保密工作。 公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露重大信息， 不得进行或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者有可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影 响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指尚未在深圳证券交易所网站和符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上公开披露 的重大信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 广州迪森 ...

经核查独立董事孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 第 1 页 共 1 页 ...

关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的进展公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-001 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 5 月 7 日，召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司为 2024 年度预计申请的融资业务提供担 保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点的担保额度不超过 76,000 万元，其中，公司为全资子公司迪森（常州）能源装备有限公司（以下简 称"迪森装备"）提供担保的总额度不超过 20,000 万元，期限自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日于巨潮资讯网（w ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-038 广州迪森热能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份 一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长常远征先生 6、出席本次会议的股东或股东代理人共 167 名，代表 170 名股东， ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于广州迪森热能技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2242 号 致：广州迪森热能技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迪森热能技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"迪森股份"）的委托，指派律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简 ...

第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-033 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生、刘善仕 先生、黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 ...