董事会 2023 年度工作报告 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的 规定和要求，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决 策和规范运作，提升公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，董事会认真分析行业状况和公司发展阶段，始终围绕"清洁能源 综合服务商"的战略定位，打造"广州+常州"双制造基地，进一步完善"清洁能源 投资及运营（B 端运营）"、"新能源及清洁能源应用装备（B 端装备）"及"智能 舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）"三大业务板块的战略布局。 2023 年度，公司实现营业收入 136,5 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-007 广州迪森热能技术股份有限公司 则，相应调整现金分红总额。 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 15 日 召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 59,892,683.49 元，母公司 2023 年度实现净利润为 245,700,563.93 元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 24,570,056.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分 配利润为 446,575,983.61 元，合 ...

关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的进展公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-003 广州迪森热能技术股份有限公司关于 部分控股股东、实际控制人增持股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司于 2024 年 02 月 06 日披露了《关于部分控股股 东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告 2024-002 号），公司控股 股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2024 年 02 月 07 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公 司股份，增持股份的总金额不低于 500 万元人民币。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 02 月 07 日，常远征先生（CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 2,098,200 股，占公司总股本的 0.44%，累 计增持金额为 726.16 万元。截至本公告披露日，常远征先生（CHANG YUANZHENG）已达到并超过增持计划最低金额的 10 ...

关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-002 广州迪森热能技术股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续发 展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，控股股东、实际控制人常远征先生 （CHANG YUANZHENG）拟于 2024 年 02 月 07 日起 6 个月内，以自有或自筹 资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于 500 万元人民币。 2、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置固定价格、价格区间，其将根 据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险 情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于今日收到公司控股股东、实际控制人常远征先生的通知，计划以其自 有或 ...

关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划实施完成的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-001 广州迪森热能技术股份有限公司关于 部分控股股东、实际控制人增持股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司于 2023 年 12 月 07 日披露了《关于部分控股股 东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告 2023-045 号），公司控股 股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2023 年 12 月 08 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公 司股份，增持股份的总金额不低于 100 万元人民币。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 1 月 30 日，常远征先生（CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 202,900 股，占公司总股本的 0.04%，累计 增持金额约为 100.17 万元。本次增持公司股份计划已经实施完毕。 3、本次增持前，常远征先生（CHANG YUANZHENG ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company focuses on high-quality development in the context of low-carbon energy transition, emphasizing energy conservation and replacement as key development areas [2] - It aims to respond actively to national strategies on carbon peak and carbon neutrality by enhancing its main business in "new energy and clean energy application equipment," "energy conservation and emission reduction in the construction sector," and "energy digitalization" [2] Group 2: Product Development and Transition - The company is transitioning from carbon-based energy equipment (e.g., oil and gas boilers) to new energy equipment (e.g., solar, lithium, and hydrogen energy) [3] - Key products in new energy equipment include photovoltaic equipment components, lithium battery equipment, and hydrogen production equipment [3] Group 3: B-end Operations and Growth - As of September 30, 2023, the company has invested in and operated 21 projects, including core projects like natural gas and biomass heating [6] - The company is focusing on optimizing existing projects while selecting new biomass and other renewable energy projects that align with national industrial policies to drive B-end operations growth [6] Group 4: C-end Comfort Home Solutions - The company has developed a comprehensive solution for home comfort, integrating heating, cooling, ventilation, and water purification systems [4] - Future plans include expanding the product line of wall-mounted boilers and advancing heat pump technology to meet diverse user needs [4] Group 5: Market Position and Competitive Advantage - The company has accumulated nearly 30 years of experience in energy equipment manufacturing and holds top national qualifications for special equipment design and manufacturing [5] - It aims to enhance profit margins in the B-end equipment sector by reducing costs and expanding the product line [5] Group 6: Future Outlook - The company plans to maintain a balanced development across its three business segments, with a focus on expanding the new energy equipment product line and deepening strategic cooperation with existing clients [7] - The wall-mounted boiler and heat pump segments are expected to drive growth in the C-end comfort home business through continuous technological innovation and market expansion [7]

关于收购参股公司部分股权暨关联交易进展的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-046 广州迪森热能技术股份有限公司 关于收购参股公司部分股权暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 01 日分别召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过 了《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 600.00 万元人民币的转让价格受让广州森茂智慧能源科技有限公司（以下简称 "森茂 智能"）75%股权，所受让的森茂智能股权中尚未出资到位的认缴注册资本 1,650.00 万元人民币，由公司按照变更后的章程，在约定的到期日前如期完成出 资实缴。本次收购完成后，公司将直接持有森茂智能 90%的股权。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 01 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收 购参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 二 ...

关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-045 广州迪森热能技术股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续发 展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，控股股东、实际控制人常远征先生 （CHANG YUANZHENG）拟于 2023 年 12 月 08 日起 6 个月内，以自有或自筹 资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于 100 万元人民币。 2、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置固定价格、价格区间，其将根 据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险 情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于今日收到公司控股股东、实际控制人常远征先生的通知，计划以其自 有或 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-043 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 01 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式召开，审议并通过了以下议案： 1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》 第八届监事会第十二次会议决议公告 三、备查文件 1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十二次会议决议； 2、监事会关于公司第八届监事会第十二次会议相关事项的专项意见。 特此公告。 广州 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-042 广州迪森热能技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 01 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通 知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先 生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》 随着国家节能减排政策的推进，产业结构不断升级，工业领域对节能环保也 有了更高的要求，促使高温热泵市场需求不断增加。公司为拓展热泵产品结构从 户用、商 ...