江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛素云） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人葛素云，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担 任安徽大学商学院会计系副教授，安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八 届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，曾担任聚灿光电科技 ...

第一章 总则 江苏润和软件股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为完善江苏润和软件股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范公 司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏润和软件股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

企业负责人：周红卫 主管会计工作的负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵 附件一 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：江苏润和软件股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | ...

江苏润和软件股份有限公司董事会审计委员会 关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）人员信息：信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （7）审计收入： ...

江苏润和软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东 大会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责， 依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，以公司利益 最大化为行为准则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七 ...

江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"润和软件"） 分别于 2024 年 2 月 8 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会 议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于 人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币 23.50 元/股（含）。具体回 购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请 详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 27 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、 《回购报告书》。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-020 江苏润和软件股份有限公司 关于首次回购公司股 ...

江苏润和软件股份有限公司监事会 1、鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负 面异动情形等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员 工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委 员会收回25名相关人员未解锁的权益份额共计81万股（对应939.60万份份额）， 并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二期员工 持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司第二期员工持股计划 管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的 3.50 万股（对 应 40.60 万份份额）授予监事李婷女士；将上述收回权益份额中的 77.50 万股（对 应 899 万份份额）授予公司管理骨干、核心员工合计 13 人（其中新增参加对象 6 人，原参加对象 7 人），每股价格 11.60 元。上述调整人员的名单无误，持股计 划调整人员分配份额的来源、分配数量的确定依据充分。 3、本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-018 江苏润和软件股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 2、本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次增资扩股情况概述 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股 的议案》，同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称"广州润和"） 通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"南网数研 院"）。广州润和、南网数研院、润和软件及周勇刚于近日签署了《关于广州润和颐能软 件技术有限公司增资扩股协议》，广州润和本次新增 4,000 万元注册资本，认购价格为 1.10 元/股，其中：南网数研院认购本次新增的 1,700 万元注册资本；润和软件认购本次 新增的 1,61 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-017 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。 董事会同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称"广 州润和"）通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以 下简称"南网数研院"）。本次增资完成 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-019 江苏润和软件股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2024 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公 司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草 案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，本次调整公司第二期员 工持股计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划实施进展 公司于 2022 年 1 月 4 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第 十四次会议，并于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期 ...