证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-044 江苏润和软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 80,006,820 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决 权的 99.6022%；反对 319,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权 的 0.3978%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。 其中，中小投资者表决情况：同意 19,690,235 股，占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的 24.5128%；反对 319,500 股，占出席会议股东及股东代理 人所持有效表决权的 0.3978%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有 效表决权的 0%。 独立董事葛素云女士、眭鸿明先生和李万福先生在本次股东大会作了 2023 年度 ...

润和软件 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏润和软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏润和软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担 相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于2024年5月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第二期员 工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司第二期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期解 锁条件已经成就，可解锁的标的股票数量为6,594,515股，占公司总股本的0.83%。 现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 2022年1月4日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 四次会议，并于2022年1月25日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等 相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-040 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 6 日以电话、邮件、 专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。 鉴于原持有对象中的部分员工因个人原因离职，根据公司《第二期员工持股 计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定， 公司第二期 ...

江苏润和软件股份有限公司监事会 关于公司第二期员工持股计划持有人份额调整事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，经认真审阅相关会议资料及 全体监事充分全面的讨论与分析，现就相关事项发表如下核查意见： 一、关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的核查意见 经审核，监事会认为： 1、鉴于原持有对象中的部分员工因个人原因离职，根据公司《第二期员工 持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规 定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回 1 名相关人员未解锁的权益份 额共计 1 万股（对应 11.60 万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及 份额情况进行调整。根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期 员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定及 2022 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额 调整方案，将上述收回的权益份额 1 万股（对应 11.60 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-041 江苏润和软件股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2024 年 5 月 8 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公 司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草 案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，本次调整公司第二期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）持有人份额的事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 2022 年 1 月 4 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会 第十四次会议，并于 2022 年 1 月 25 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<江 ...

[Table_StockInfo] 买入 2024年 05月 07日 （首次） 证券研究报告•2023年报及2024年一季报点评 当前价： 22.56元 润和软件（300339） 计算机 目标价： 27.20元（6个月） 卡位“鸿蒙+欧拉”生态，商业落地进展加速 投资要点 西南证券研究发展中心 [T ab事le件_S：u公m司m发ary布] 2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年全年实现营业 [分Ta析bl师e_：Au王th湘or杰] 收入 31.1亿元，同比增长4.4%，实现归母净利润1.6亿元，同比增长55.2%， 执业证号：S1250521120002 实现扣非后归母净利润5609.7万元，较上年同期实现大幅扭亏。2024年Q1， 电话：0755-26671517 公司实现营业收入 7.7亿元，同比增长 4.5%，实现归母净利润 2563.2万元， 邮箱：wxj@swsc.com.cn 同比减少29.4%，实现扣非后归母净利润2056.2万元，同比增长22.8%。 分析师：邓文鑫  创新业务高速增长，盈利重回上行通道。公司重点拓展围绕鸿蒙、欧拉、AI 中 执业证号：S125052307 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-039 江苏润和软件股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"润和软件"） 分别于 2024 年 2 月 8 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会 议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于 人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币 23.50 元/股（含）。具体回 购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请 详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 27 日 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 润和软件（300339）公司年报点评 2024年04月30日 [Table_InvestInfo] 重点建设“鸿蒙+欧拉”生态，创新业务 投资评级 优于大市 维持 助力突破 股票数据 0[4T月ab2le9_日S收to盘ck价（In元fo）] 23.17 [Table_Summary] 52周股价波动（元） 17.10-31.32 投资要点： 总股本/流通A股（百万股） 796/778 总市值/流通市值（百万元） 18453/18019 相关研究  营收稳健增长，利润端快速提升。公司发布2023年年度报告。2023年，公 [《Ta深b度le参_R与e“p鸿or蒙tIn +欧fo拉] ”生态，创新业务助 司实现营业收入31.06亿元，同比增长4.42%；实现归母净利润1.64亿元， 同比增长 55.24%；扣非归母净利润 0.56 亿元，同比大幅提升 8014.00%； 力突破》2024.01.01 市场表现 经营性净现金流 1.37亿元，同比增长 50.63%。毛利率方面，公司综合毛利 [Table_QuoteInfo] 率为25.4 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-038 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司实际控制人周红卫先生的通知，获悉周红卫先生将其 持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | | | --- | --- | --- | --- | ...