2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-005 江苏润和软件股份有限公司 本次会议由董事会召集，董事长周红卫先生因行程冲突未能现场出席本次股 东大会，本次股东大会由副董事长马玉峰先生主持，公司董事、监事、高级管理 人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 3,021 名，代表有表决权的股份 数为 103,756,864 股，占公司有表决权股份总数的 13.1416%。其中，参加现场会 议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数为 70,208,874 股，占公司 有表决权股份总数的 8.8925%；通过网络投票的股东共 3,016 名，代表有表决权 的股份数为 33,547,990 股，占公司有表决权股份总数的 4.2491%。参加会议的除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 ...

润和软件 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏润和软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏润和软件股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2025 年 1 月 24 日，贵公司召开第七届董 事会第十三次会议，决定于 202 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-004 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议决定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。公司于2025 年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2025年第 一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-003）。现将本次会议有关事 项提示如下： 一、本次会议召开的基本情况 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2025年2月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-002 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 1 | 务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业 | 服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造； | | --- | --- | | 工程设计服务；工业自动控制系统装置制造； | 工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、 | | 工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器 | 维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制 | | 人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控 | 造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信 | | 制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统 | 设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发； | | 销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智 | 人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系 | | 能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智 | 统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发； | | 能行业应用系统集成服务；物联网设备制造； | 服务消费机器人销售；在线能源计量技术研发；配电开 | | 物联网技术研发；物 ...

江苏润和软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软 件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议审议通过，决 定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-003 （1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2025年2月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

江苏润和软件股份有限公司 江苏润和软件股份有限公司 章程具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发； | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：软件 | 软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设 | | 开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造； | 备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术 | 技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服 | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制 | | 广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息 | 造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修； | | 系统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服 | 工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算 | | 务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制 | 机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售； | ...

江苏润和软件股份有限公司 章 程 二○二五年一月 1 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-068 江苏润和软件股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 二、收到联创智融现金分红款 50,000,000.00 元 联创智融于近日做出股东会决议，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）南京分所出具的编号"XYZH/2024NJAA2B0123"审计报告，联创智融 2023 年度年末未分配利润为 169,123,956.71 元。根据联创智融公司章程的规定，决定 将联创智融 2023 年度末累计未分配利润进行分配，同意以现金方式将未分配利 润中的 50,000,000.00 元分配给股东润和软件，占联创智融 2023 年度年末经审计 可分配利润的 29.56%。本次利润分配后，联创智融剩余未分配利润结转以后年 1 度分配。公司已于 2024 年 12 月 26 日收到联创智融现金分红款共计 50,000,000.00 元。 捷科智诚、联创智融均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有 捷科智诚、联创智融 100%的股权。上述利润分配将增加公司 2024 年度母公司报 表净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润。 特此公 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 56,810,000 股，占合计持有本公司股份总数的 94.19%，占本公司总股本的 7.13%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生的通知， 获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务,周红卫 先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-066 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份 解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 59,980,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.44%，占本公司总股本的 7.53%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生的通知， 获悉润和投资、周红卫先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押 业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | ...