江苏润和软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立 董事在年报编制和披露方面的作用，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规范性文件以及《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工 作制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司可安排独立董事进行实地考察 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏润和软件股份有限公司并购北京联创智融 信息技术有限公司所涉及的以财务报告 为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020316 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年四月二十一日 | | 1 | 1 1 | | --- | --- | --- | | | . | | | 声 明 - | 1 - | | --- | --- | | 摘 要 - | 3 - | | 正 文 - | 5 - | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - | 5 - | | 二、评估目的 - | 6 - | | 三、评估对象和评估范围 - | 7 - | | 四、价值类型 - | 8 - | | 五、评估基准日 - | 8 - | | 六、评估依据 - | 8 - | | 七、评估方法 - | 12 - | | 八、评估程序实施过程和情况 - | 14 - | | 九、评估假设 - | 16 - | | 十、评估结论 - | 17 - | | 十一、特别事项说明 - | 17 - | | 十二、资产评估报告使用限 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-028 江苏润和软件股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事 会第七次会议审议通过，关联董事周红卫已回避本议案的表决。 2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审批。 3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及 股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司 的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司全资子公司江苏润和南 京软件外包园投资有限公司（以下简称"外包园公司"）预计与润芯微科技（江 苏）有限公司（以下简称"润芯微"）产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交 易金额不超过 550 万元人民币；公司及其全资子公司外包园公司预计与江苏润和 科技投资集团有限公司（以下简称"润和投资 ...

一、经营情况说明 2023 年度公司合并实现营业收入 310,622.47 万元，较 2022 年度增长 4.42%； 归属于上市公司股东净利润为 16,379.91 万元，较上年同期增长 55.24%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,609.70 万元，较上年同期大幅增 加。 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具 XYZH/2024NJAA2B0054 号标准无保留意见审计报告。为 了使各位股东全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 二、2023 年度主要财务数据： 单位：元 | 项目 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 日 | 2 ...

江苏润和软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 ...

第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏润和软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可参照 本制度执行。 江苏润和软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在 董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-030 江苏润和软件股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（以下简称《准则解释 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策 变是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号），《准则解释 16 号》规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定 的"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理" 及"关于企业将以现金结算的 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-027 江苏润和软件股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事 务所"）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为163,799,122.03 元，母公司实现的净利润为142,588,232.04元。2023年末公司累计未分配的利润为 -257,180,702.89元，母公司累计未分配的利润为-526,466,020.36元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修 订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公 司 ...

江苏润和软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方法和程序，提高监事会工作效率，保证监事会切实履行监督职权，有效保障公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司监 事会工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《江 苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依法维护 公司和公司全体股东的合法权益,对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会 办公室负责人，保管监事会印章。 第二章 监事会职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法 ...

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛素云） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人葛素云，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担 任安徽大学商学院会计系副教授，安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八 届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，曾担任聚灿光电科技 ...