江苏润和软件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第八次会议于2024年8月26日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2024年8月16日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会 议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站披露的《2024年半年度报告》及 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-051 江苏润和软件股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1, ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-053 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议审议通过，决定于2024年9月 12日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2024年9月12日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-047 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》。 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-052 江苏润和软件股份有限公司 关于开展应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，会议审议 通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司及下属子公司 就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权订单保理业务，融资额度不 超过人民币 3 亿元，额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，保理 期限内额度可循环使用，公司及下属子公司不为本次保理业务提供担保，具体保 理事项以实际签署的协议为准。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，上述保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、保理业务的主要内容 1、业务概述 公司作为供应商将向客户销售商品、提供服务 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 江苏润和软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 一对一沟通 □其他 国金证券 李忠宇 君榕资产 熊晓峰 华泰柏瑞 陈碧野 长信基金 黄向南 中和资本 徐界 参与单位名称及人员 亘曦资产 朱登科 姓名 附加值投资 杨禹琦、程晓鑫 赢仕投资 李柯兵 恒睿资本 王传顺 复兴集团 杜一琳 时间及地点 2024 年 07 月 25 日 14:00-15:10 公司会议室 高级副总裁兼董事会秘书 桑传刚先生 上市公司接待人员 姓名 证券事务代表 李天蕾女士 证券事务高级经理 刘婕女士 投资者关系活动主要 一、公司情况介绍 内容介绍 公司坚持以国产化、数字化、智能化发展战略定向领航，以国产 1 | --- | |-------------------------------------------------------------------| | 操作系统、人工智能等核心技术为引擎动力，坚持自主创新，赋能行 | | 业，繁荣生态，在金融、能源、工 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-045 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份 解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保障用途。 二、股东股份累计质押情况 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,280,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.94%，占本公司总股本的 7.57%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生的通知， 获悉润和投资、周红卫先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押 业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次 ...

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ IT 服务 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d润yCo和mpa软ny＃件 （ 300339 ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 688777 ＃title＃ 昇腾 AI 算力一体机发布，创新业务快速成长 ange＃ ＃createTime1＃ 2024 年06 月04 日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃summary＃  事件：近日，公司携手华为昇腾AI共同打造的IntelliCoreAI解决方案一体 市场数据日期 2024-06-04 机正式发布并将对外销售，加速构建AI生态圈，推进产业智能化升级。 收盘价（元） 21.69 总股本（百万股） 796.41  携手华为深度合作，全流程AI交付。IntelliCoreAI解决方案一体机基于国产 流通股本（百万股） 777.69 化AI体系，采用华为昇腾处理器，集成华为开源AI算法框架，AI计算性能 净资产（百万元） 3412.64 领先。产品提供从硬件驱动、AIOS、AI引擎、AI服务、AI应用的全流程 总资产（百万元） 4987.01 AI ...

证券研究报告：计算机 | 公司点评报告 2024年5月30日 股票投资评级 润和软件(300339) 买入|维持 建设“鸿蒙+欧拉+AI”生态，打造新增长驱动力 个股表现  23 年利润高增长，领先的软件解决方案与服务供应商 在2023年，公司实现营业收入31.06亿元，同比增长4.42%；公 润和软件 计算机 司实现归母净利润为 1.64 亿元，同比增长 55.24%;扣非净利润为 23% 16% 5609.70万元，较上年同期大幅增加。2024年一季度，公司实现营业 9% 2% 收入7.7亿元，同比增加4.49%，归母净利润2563.2万元，同比减少 -5% 29.40%，扣非净利润2056.2万元，同比增加22.79%。公司深耕聚焦 -12% -19% “金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”业务领域，赋能客户数字 -26% 化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。近年来，在技术服务业 -33% -40% 务稳定发展的基础上，公司重点在开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台 2023-05 2023-08 2023-10 2024-01 2024-03 2024-05 为主的创新业务领域发力，打造新一轮增长 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 编号：2024-004 江苏润和软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------|------------| | | | | | | | | | | √特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | 一对一沟通 | | | □其他 | | | | 海通证券 杨林、夏思寒 | | | | 兴业证券 陈鑫 | | | | 中泰证券 孙行臻 | | | | 浙商证券 刘雯蜀、郑毅 | | | | 国海证券 郭义俊 | | | | 西部证券 卢可欣 | | | | 华泰证券 郭雅丽 | | | | 开源证券 李海强 | | | 参与单位名称及人员 | 西南证券 邓文鑫 | | | 姓名 | 光大证券 白玥 | | | | 中信建投 李楚涵 | | | | 方正证券 景柄维 | | | | 德邦证券 陈涵泊 | | | | 华创证券 周楚薇 | ...