江苏润和软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东 会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责， 依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，以公司利益 最大化为行为准则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （眭鸿明） 本人作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 眭鸿明先生（曾用名眭红明），1964 年出生，研究生学历，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法 学院教授、博士生导师，中国法治现代化研究院研究员，无锡力芯微电子股份有 限公司、江苏同力日升机械股份有限公司独 ...

江苏润和软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...

（葛素云） 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发 挥自身专业优势和独立董事作用，积极推动公司健康发展，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 葛素云女士，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担 任安徽大学商学院会计系副教授，安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八 届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，曾担任聚灿光电科技股份有限 ...

第一章 总则 第一条 为完善江苏润和软件股份有限公司（ 以下称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏润和软件股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 江苏润和软件股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间 ...

江苏润和软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司舆情管理工作坚持实行" ...

润和软件（300339）公告，2024年营业收入33.99亿元，同比增长9.43%。归属于上市公司股东的净利润 1.61亿元，同比下降1.64%。基本每股收益0.2元/股，同比下降4.76%。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

据了解，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。该指数以2004年 12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证小盘500指数十大权重分别为：光启技术（0.88%）、江淮汽车（0.85%）、赤峰 黄金（0.67%）、胜宏科技（0.66%）、润和软件（0.56%）、华工科技（0.55%）、四川长虹 （0.52%）、芯原股份（0.52%）、苏州银行（0.51%）、东山精密（0.48%）。 金融界4月16日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证小盘500指数 (中证500，000905)下跌0.81%，报 5556.86点，成交额1637.51亿元。 数据统计显示，中证小盘500指数近一个月下跌8.15%，近三个月上涨1.45%，年至今下跌2.15%。 从中证小盘500指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比52.73%、深圳证券交易所占比47.27%。 从中证小盘500指数持仓样本的行业来看，工业占比22.12%、信息技术占比18.54%、原材料占比 14.61%、医药卫生占比10.41%、金融占比9.24%、可选消费占比7.41%、通信服务占比6.24%、主要消 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-010 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份质押后，控股股东江苏润和科技投资集团有 限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处于质押状态的 本公司股份共计 59,890,000 股，占其合计持有本公司股份总数的 99.29%，占本 公司总股本的 7.52%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份质押的基本情况 （一）控股股东润和投资、实际控制人周红卫先生本次股份质押系用于融资 担保。上述股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。 公司于近日接到本公司控股股东润和投资和实际控制人周红卫先生的通知， 获悉润和投资和周红卫先生将其持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事 项如下： | 股 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-008 第七届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 2 日下午 15:00 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 3 月 28 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。 鉴于原持有对象中的部分员工因个人原因离职，根据公司《第二期员工持股 计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定， 公司第二期员工持股计划管理委员会收回 10 名相关人员未解锁的权益份额共计 况进行调整。根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持 股计划管理办法（修订稿）》的规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会同意公司第二 ...